桐君阁2004年年度股东大会决议公告

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2005—9

重庆桐君阁股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开情况

重庆桐君阁股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月15日上午9：30

在公司会议室召开，大会召开方式为现场投票方式，召集人为公司董事会，本次股东大会由公司董事长雷励先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人） 9 人，代表股份 71，617，812股，占上市公司有表决权总

股份65.19％

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）8人，代表股份45，001股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.12％。

三、提案审议和表决情况

1、审议《2004年年度报告及摘要》；

总体表决情况：同意71，617，812股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，弃权0股。

社会公众股股东的表决情况：同意45，001股，占出席会议社会公众股股东所

表决结果：通过。

2、审议《2004年度董事会工作报告》；

总体表决情况：同意71，617，812股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，弃权0股。

社会公众股股东的表决情况：同意45，001股，占出席会议社会公众股股东所

表决结果：通过。

3、审议《2004年度监事会工作报告》；

总体表决情况：同意71，617，812股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，弃权0股。

社会公众股股东的表决情况：同意45，001股，占出席会议社会公众股股东所

表决结果：通过。

4、审议《2004年度财务决算报告》；

总体表决情况：同意71，617，812股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，弃权0股。

社会公众股股东的表决情况：同意45，001股，占出席会议社会公众股股东所

表决结果：通过。

5、审议关于2004年度利润分配预案的议案；

总体表决情况：同意71，617，812股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，弃权0股。

社会公众股股东的表决情况：同意45，001股，占出席会议社会公众股股东所

表决结果：通过。

6、审议关于换届选举董事会成员的议案；

股东大会采取累积投票方式选举，候选人雷励先生、田平先生、陈红女士、余勇先生、陈代光先生、杨秀兰女士、胡芳女士、张秀霞女士、胡黎明先生、雷荣

先生共10 人当选为公司第五届董事会董事；候选人夏峰先生、杨安勤先生、刘定

华先生、黄璐琦先生、彭珏女士共5 人当选为公司第五届董事会独立董事。上述

15人组成公司第五届董事会。公司第五届董事候选人得票情况如下表所示：

总体表决情况 社会公众股股东的表决情况

候选人 同意票数占出席会议所有股东

所持表决权比例（％）同意票数占出席会议社会公众股

股东所持表决权比例（％）表决结果

董事 雷励 71，617，812 100 45，001 100 通过

董事 田平 71，617，812 100 45，001 100 通过

董事 陈红 71，617，812 100 45，001 100 通过

董事 余勇 71，617，812 100 45，001 100 通过

董事 陈代光 71，617，812 100 45，001 100 通过

董事 杨秀兰 71，617，812 100 45，001 100 通过

董事 胡芳 71，617，812 100 45，001 100 通过

董事 张秀霞 71，617，812 100 45，001 100 通过

董事 胡黎明 71，617，812 100 45，001 100 通过

董事 雷荣 71，617，812 100 45，001 100 通过

独立董事 夏峰 71，617，812 100 45，001 100 通过

独立董事 杨安勤 71，617，812 100 45，001 100 通过

独立董事 黄璐琦 71，617，812 100 45，001 100 通过

独立董事 刘定华 71，617，812 100 45，001 100 通过

独立董事 彭珏 71，617，812 100 45，001 100 通过

7、审议关于换届选举监事会成员的议案；

股东大会采取累积投票方式选举，候选人黎涛先生、胡晓华先生、刘廷全先生、张晖先生、钟浩先生、刘亚女士、冯燕女士共7人当选为公司第五届监事会监事，公司第五届监事候选人得票情况如下表所示：

总体表决情况 社会公众股股东的表决情况

候选人 同意票数占出席会议所有股东

所持表决权比例（％）同意票数占出席会议社会公众股股东所持表决权比例

（％）表决结果

监事 黎涛 71，617，812 100 45，001 100 通过

监事 胡晓华 71，617，812 100 45，001 100 通过

监事 刘廷全 71，617，812 100 45，001 100 通过

监事 张晖 71，617，812 100 45，001 100 通过

监事 钟浩 71，617，812 100 45，001 100 通过

监事 刘亚 71，617，812 100 45，001 100 通过

监事 冯燕 71，617，812 100 45，001 100 通过

8、 《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；

总体表决情况：同意71，617，812股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，弃权0股。

社会公众股股东的表决情况：同意45，001股，占出席会议社会公众股股东所

表决结果：通过。

9、修改《公司章程》的议案。

根据中国证监会重庆证监局渝证监发〔2005〕45号《关于转发督促上市公司修改公司章程的通知》要求，监事会对《重庆桐君阁股份有限公司章程修改草案》再次作了修正，并提交股东大会审议。

总体表决情况：同意71，617，812股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，弃权0股。

社会公众股股东的表决情况：同意45，001股，占出席会议社会公众股股东所

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆静升律师事务所

2、律师姓名：廖永刚 伍光媛

3、结论性意见：公司 2004 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司

二OO五年四月十五日