江泉实业2004年度股东大会决议公告

证券代码：600212 股票简称：江泉实业 编号：临 2005-008

山东江泉实业股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

■ 本次会议没有否决或修改提案的情况

■ 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山东江泉实业股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 5月 23日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东或其代理人名，所持股份 122，727，237股（其中流通股 1，544，429股，非流通股 121，182，808股），占公司有表决权股份总数的 38.36%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王廷宝先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、公司 2004年度报告及摘要

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

2、公司 2004年度董事会工作报告

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

3、公司 2004年度监事会工作报告

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

4、公司 2004年度利润分配方案

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

5、公司 2004年度资本公积金转增股本方案

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

6、选举公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案：选举王廷宝先生、田英智先生、赵庆利先生、于孝燕女士为公司第五届董事会董事；选举谢琼女士、杨艳萍女士、谢荣斌先生为公司第五届董事会独立董事。

董事会关于独立董事任职资格情况的说明：经中国证监会山东监管局和上海

证券交易所审查，未对独立董事的任职资格提出异议。

表决结果：王廷宝先生，同意票 122，727，237 股，反对票 0 股，弃权票 0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

田英智先生，同意票 122，727，237股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

赵庆利先生，同意票 122，727，237股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

于孝燕女士，同意票 122，727，237股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

谢琼女士，同意票 122，727，237股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

杨艳萍女士，同意票 122，727，237股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

谢荣斌先生，同意票 122，727，237股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

7、选举公司第五届监事会候选人的议案：选举左洪涛先生、宋庆德先生为

公司第五届监事会监事。

表决结果：左洪涛先生，同意票 122，727，237 股，反对票 0 股，弃权票 0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

宋庆德先生，同意票 122，727，237股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

8、关于修订《公司章程》的议案

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

10、关于修订《董事会议事规则》的议案

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

11、关于制订《独立董事制度》的议案

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

12、关于制订《重大信息内部报告制度》的议案

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

13、关于公司聘任会计师事务所的议案

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 121，182，808股，反对票 0股，弃权票 0股。

14、关于公司 2005年度日常关联交易的议案

此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

表决结果：同意票 28，591，961股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出

席会议有表决权股份总数的 100％。

其中：流通股同意票 1，544，429股，反对票 0股，弃权票 0股；

非流通股同意票 27，047，532股，反对票 0股，弃权票 0股。

三、律师见证情况

北京金杜律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此决议。

山东江泉实业股份有限公司

二 OO五年五月二十三日

附：公司第五届董事会董事简历

王廷宝先生， 43岁，研究生文化，经济管理学硕士，中共党员，历任临沂矿务局中心医院主治医师、儿科主任，江泉实业股份有限公司副总经理、总经理、董事长。

于孝燕女士，36 岁，研究生文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂会计，华盛江泉集团有限公司财务部经理、副总经理，本公司副董事长、财务总监。

田英智先生，37 岁，大学文化。历任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委及其下属企业秘书、管理干部、江泉实业证券事务代表、董事会秘书，本公司董事。

赵庆利先生，27 岁，研究生学历，中共党员。历任华盛江泉集团有限公司董事长秘书、助理、办公室主任、副总经理，本公司总经理。

附：公司第五届董事会独立董事简历谢琼女士，57 岁，大学文化，注册会计师。历任中国对外经贸部会计学常务理事，北京会计师事务所注册会计师，香港京隆发展有限公司董事、财务经理、本公司独立董事等职务。

杨艳萍女士，35 岁，大学文化，毕业于中国人民大学，北京证券投资银行

业务一部总经理，本公司独立董事。

谢荣斌先生，36 岁，管理学硕士，曾就职于山东省水产供销公司国际业务部任副总经理、中信（万通）证券投资银行总部副总经理。

附：公司第五届监事会监事简历

左洪涛先生，35岁，大专文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂办公室主任，罗庄镇白瓷二厂厂长，东方陶瓷有限公司总经理，山东华盛集团总公司副总经理，江泉实业副总经理，监事会主席。

宋庆德先生，59 岁，历任山东华盛集团总公司供应科长、供应公司经理、华盛江泉集团有限公司副总经理、本公司监事。

何中余先生，35 岁，大学文化，历任山东临沂矿务局医院主治医师，江泉实业投资项目部经理、本公司监事。2005年 5月 12日召开的公司职工代表大会选举何中余先生为公司职工代表监事。