辽宁时代监事会决议公告

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年5月18日在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司章程》规定。会议由监事陆正海先生主持。

会议审议并以逐项表决方式通过如下事项：

一、选举陆正海先生为第三届监事会主席；

二、审议了《关于改变募集资金用途的议案》；

公司监事会认为：

此次改变募集资金的用途,对公司的可持续发展,及增加公司的市场竞争力,将起到积极的作用。本次募集资金变更投资项目属于关联交易,此项目是在公平、公开、公正的原则下进行的,没有违规违法行为,没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

三、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；(详见上交所网站 www.sse.com.cn)

此议案尚需提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

以上议案均以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

此公告。

辽宁时代服装进出口股份有限公司监事会

二○○五年五月十八日