天房发展2004年度股东大会决议公告

证券代码：600322 证券简称：天房发展 编号：2005—007

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2005年 5月 11日上午在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开公司 2004 年度股东大会，应出席会议的股东所持股数 423707417股，登记出席会议的股东所持股数 178873717股，实际出席会议的股东所持股数 178605917股，占登记出席会议股东所持股数的 99.85%。

出席股东和股东代表共 10人，其中非流通股股东 1人，代表股数 178457417股，占出席会议股东所持股数的 99.92%；流通股股东 9人，代表股数 148500股，占出席会议股东所持股数的 0.08%。董事长张连选先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过公司 2004年度董事会工作报告；同意 178499167股，占出席会

议股份的 99.941%，反对 81000 股，占出席股份的 0.045%，弃权 19750 股，占出席会议股份的 0.011%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股

份的 0%；流通股股东同意 41750 股，占出席会议股份的 0.0234%，反对 81000股，占出席会议股份的 0.045%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

2、审议通过公司 2004年度监事会工作报告；同意 178499167股，占出席会

议股份的 99.941%，反对 81000 股，占出席股份的 0.045%，弃权 19750 股，占出席会议股份的 0.011%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股

份的 0%；流通股股东同意 41750 股，占出席会议股份的 0.0234%，反对 81000股，占出席会议股份的 0.045%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

3、审议通过公司 2004年度报告及报告摘要；同意 178501467股，占出席会

议股份的 99.942%，反对 98450 股，占出席股份的 0.055%，弃权 0 股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的

99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%；

流通股股东同意 44050股，占出席会议股份的 0.0247%，反对 98450股，占出席会议股份的 0.055%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

4、审议通过公司 2004年度财务决算报告；同意 178501467股，占出席会

议股份的 99.942%，反对 78700 股，占出席股份的 0.044%，弃权 19750 股，占出席会议股份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股份的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股

份的 0%；流通股股东同意 44050 股，占出席会议股份的 0.0247%，反对 78700股，占出席会议股份的 0.0441%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

5、审议通过公司 2004年度利润分配及分红派息预案；

2004年公司实现利润总额 30，733，418.03元，减除所得税 10，801，574.23元，

少数股东损益 4，213，175.20 元，公司净利润为 15，718，668.60 元，加年初未分配

利润 69，614，552.95元，本年度可供分配利润为 85，333，221.55元，公司四届二十二

次董事会提议 2004 年度利润按如下顺序进行分配：（1）提取法定公积金 10％

1，571，866.86 元；（2）提取法定公益金 10％1，571，866.86 元；（3）提取职工奖励

及福利基金 284，637.10元；（4）提取储备基金 160，108.38元；（5）提取企业发展

基金 160，108.37 元；（6）本年度可供股东分配利润为 81，584，633.98 元；（7）提

取任意盈余公积金 10%1，571，866.86元；（8）2004年度拟按每股 0.04元（含税）

分配现金红利，需用分红资金 16，948，296.68 元；（9）期末未分配利润为

63，064，470.44元，结转至以后年度分配。

2004年度分红方案实施的具体日期另行公告。

同意 178488217 股，占出席会议股份的 99.934%，反对 111700 股，占出席

股份的 0.063%，弃权 0 股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意178457417股，占出席会议股份的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，

弃权 0股，占出席会议股份的 0%；流通股股东同意 30800股，占出席会议股份

的 0.0172%，反对 111700股，占出席会议股份的 0.063%，弃权 0股，占出席会

议股份的 0%。

6、审议通过修改公司章程的议案；同意 178510167 股，占出席会议股份的

99.946 %，反对 70000股，占出席股份的 0.039%，弃权 19750股，占出席会议

股份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的

99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%；

流通股股东同意 52750股，占出席会议股份的 0.0295%，反对 70000股，占出席会议股份的 0.039%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

7、审议通过修改公司股东大会议事规则的议案；同意 178510167 股，占出

席会议股份的 99.946%，反对 70000股，占出席股份的 0.039%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股份的 99.9169 %，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%；流通股股东同意 52750股，占出席会议股份的 0.0296%，反对 70000股，占出席会议股份的 0.039%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

8、审议通过公司关于投资开发津经济适用房—07 号项目的议案；同意

178580167 股，占出席会议股份的 99.986%，反对 0 股，占出席股份的 0%，弃

权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股份的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%；流通股股东同意 122750股，占出席会议股份的 0.0687%，

反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

9、审议通过公司第五届董事会董事候选人的议案；

大会选举张连选、张建台、乔小明、王大铮、陈长来、周永斌、郭乃勤、白小龙、罗永泰、朱玉栓、徐春立、王建廷、孔繁昌为公司第五届董事会董事，其中罗永泰、朱玉栓、徐春立、王建廷、孔繁昌为独立董事。

选举张连选先生为公司第五届董事会董事；同意 178605917股，占出席会议股份的 100%，反对 0股，占出席股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议股份的 0%；流通股股东同意 148500股，占出席会议股份的 0.0831%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，

弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

选举张建台先生为公司第五届董事会董事；同意 178596617股，占出席会议股份的 99.9948%，反对 9300股，占出席股份的 0.0052%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的

99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0 %；

流通股股东同意 139200股，占出席会议股份的 0.0779%，反对 9300股，占出席会议股份的 0.0052%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

选举乔小明先生为公司第五届董事会董事；同意 178586167股，占出席会议股份的 99.9939%，反对 19750 股，占出席股份的 0.0061%，弃权 0 股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的

99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0 %；

流通股股东同意 128750 股，占出席会议股份的 0.0721%，反对 19750 股，占出席会议股份的 0.0061%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

选举王大铮先生为公司第五届董事会董事；同意 178576867股，占出席会议股份的 99.9837%，反对 9300股，占出席股份的 0.0052%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股

份的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份

的 0 %；流通股股东同意 119450股，占出席会议股份的 0.0669%，反对 9300股，占出席会议股份的 0.0052%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

选举陈长来先生为公司第五届董事会董事；同意 178598917股，占出席会议股份的 99.9961%，反对 7000股，占出席股份的 0.0037%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的

99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0 %；

流通股股东同意 141500股，占出席会议股份的 0.0792%，反对 7000股，占出席会议股份的 0.0037%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

选举周永斌先生为公司第五届董事会董事；同意 178586167股，占出席会议股份的 99.9889%，反对 0股，占出席股份的 0%，弃权 19750股，占出席会议股

份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的

99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0 %；

流通股股东同意 128750 股，占出席会议股份的 0.0721%，反对 0 股，占出席会议股份的 0%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

选举郭乃勤先生为公司第五届董事会董事；同意 178576867股，占出席会议股份的 99.9837%，反对 9300股，占出席股份的 0.0052%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股

份的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份

的 0 %；流通股股东同意 119450股，占出席会议股份的 0.0669%，反对 9300股，占出席会议股份的 0.0052%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

选举白小龙先生为公司第五届董事会董事；同意 178586167股，占出席会议股份的 99.9889%，反对 0股，占出席股份的 0%，弃权 19750股，占出席会议股

份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的

99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0 %；

流通股股东同意 128750 股，占出席会议股份的 0.0721%，反对 0 股，占出席会议股份的 0%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

选举罗永泰先生为公司第五届董事会独立董事；同意 178506867股，占出席会议股份的 99.9445%，反对 29050 股，占出席股份的 0.0163%，弃权 0 股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股份

的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的

0 %；流通股股东同意 49450股，占出席会议股份的 0.0277%，反对 29050股，占出席会议股份的 0.0163%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

选举朱玉栓先生为公司第五届董事会独立董事；同意 178506867股，占出席会议股份的 99.9445%，反对 29050 股，占出席股份的 0.0163%，弃权 0 股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股份

的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的

0 %；流通股股东同意 49450股，占出席会议股份的 0.0277%，反对 29050股，占出席会议股份的 0.0163%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

选举徐春立先生为公司第五届董事会独立董事；同意 178506867股，占出席会议股份的 99.9445%，反对 29050 股，占出席股份的 0.0163%，弃权 0 股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股份

的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的

0 %；流通股股东同意 49450股，占出席会议股份的 0.0277%，反对 29050股，占出席会议股份的 0.0163%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

选举王建廷先生为公司第五届董事会独立董事；同意 178513867股，占出席会议股份的 99.9484%，反对 22050 股，占出席股份的 0.0124%，弃权 0 股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股份

的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的

0 %；流通股股东同意 56450股，占出席会议股份的 0.0316%，反对 22050股，占出席会议股份的 0.0124%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

选举孔繁昌先生为公司第五届董事会独立董事；同意 178535917股，占出席会议股份的 99.9608%，反对 0股，占出席股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股份的 99.9169%，

反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0 %；流通股

股东同意 78500股，占出席会议股份的 0.0440%，反对 0股，占出席会议股份的

0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0%。

10、审议通过公司第五届监事会监事候选人的议案；

大会选举兰国茗、陈作石、田聪敏为公司第五届监事会监事，与职工代表监事徐建中、王培光组成公司第五届监事会。

选举兰国茗先生为公司第五届监事会监事；同意 178586167股，占出席会议股份的 99.9889%，反对 0股，占出席股份的 0%，弃权 19750股，占出席会议股

份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的

99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0 %；

流通股股东同意 128750 股，占出席会议股份的 0.0721%，反对 0 股，占出席会议股份的 0%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

选举陈作石先生为公司第五届监事会监事；同意 178584467股，占出席会议股份的 99.988%，反对 1700 股，占出席股份的 0.0009%，弃权 19750 股，占出席会议股份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417股，占出席会议股

份的 99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份

的 0 %；流通股股东同意 127050股，占出席会议股份的 0.0711%，反对 1700股，占出席会议股份的 0.0009%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

选举田聪敏女士为公司第五届监事会监事；同意 178586167股，占出席会议股份的 99.9889%，反对 0股，占出席股份的 0%，弃权 19750股，占出席会议股

份的 0.0111%。其中，非流通股股东同意 178457417 股，占出席会议股份的

99.9169%，反对 0股，占出席会议股份的 0%，弃权 0股，占出席会议股份的 0 %；

流通股股东同意 128750 股，占出席会议股份的 0.0721%，反对 0 股，占出席会议股份的 0%，弃权 19750股，占出席会议股份的 0.0111%。

其中第 3、4、5、6、7、9、10项议案已于 2005年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》公告；第 8项议案已于 2月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。

本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

二 OO五年五月十一日