通葡萄酒2004年度股东大会决议公告

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证券代码：600365 股票简称：通葡萄酒 编号：临 2005-011

通化葡萄酒股份有限公司

二○○四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开时间：2005年 5月 23日上午 9：00时

（二）召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

（三）召开方式：现场方式

（四）会议召集人：董事会

（五）会议主持人：董事长王鹏（六）会议通知：2005年 4月 20日，通化葡萄酒股份有限公司在《上海证券报》刊登了于 2005 年 5 月 23 日《召开 2004 年度股东大会的通知》，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次年度股东大会议的股东及授权代表共 3 名，代表股份 80，000，000股，占公司股份总额 140，000，000股的 57.14%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、公司聘请的吉林吉人律师事务所执业律师郭淑芬出席了会议，公司高管人员列席了会议。本次股东大会以记名投票方式逐项审议通过以下决议：

二、提案审议情况

（一）会议以记名投票逐项表决的方式审议通过以下提案：

1、审议通过了 2004年度董事会工作报告；

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，

2、审议通过了 2004年度监事会工作报告；

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，

3、审议通过了 2004年度财务决算报告及公司 2005年财务预算报告；

２

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，

4、审议通过了 2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案；

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，由于公司本年度亏损，不进行利润分配。本年度不进行公积金转增股本。

公司独立董事对此发表独立意见，独立董事认为：公司本年度亏损，不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对此表示同意。

5、审议通过了《董事会换届选举提案》

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%， 选举王鹏为第三届董事会董事。

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%， 选举王晓鸣为第三届董事会董事。

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%， 选举曾敏为第三届董事会董事。

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%， 选举程建秋为第三届董事会董事。

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%， 选举吴向东为第三届董事会董事。

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%， 选举孙久荣为第三届董事会独立董事。

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%， 选举张福建为第三届董事会独立董事。

6、审议通过了修改《公司章程》的提案；

与会股东对本提案修改内容进行了逐条、逐款、逐项表决。

本提案是公司董事会根据中国证监会《关于督促上市公司修改〈公司章程〉的通知》（证监公司字[2005]15 号）和上海证券交易所 2004 年度报告备忘录第

十二号《关于修改的通知》的有关规定，并将《股东大会议事规则》、３

《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作为附件，提请 2004 年度股东大会进行审议表决。

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，

7、审议通过了修订《股东大会议事规则》的提案；

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，

8、审议通过了《关于制定和调整董事、监事及相关人员津贴的提案》、同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，

9、审议通过了《关于续聘公司 2005年度会计师事务所及其报酬的提案》

同意票 80000000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持表决权的 100%，

2005 年度公司继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司 2005年度审计机构。聘期一年，并向中鸿信建元会计师事务所有限责任公司支付审计

费用 18万元。与审计相关的差旅费、住宿费由公司承担。

10、 审议通过了《董事会议事规则》；

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，

11、审议通过了《监事会议事规则》

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，

12、审议通过了《关于监事会换届选举的提案》；

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，选举张建为公司第三届监事会监事。

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

表决权的 100%，选举五君业为公司第三届监事会监事。

公司职工代表大会选举傅德武为公司第三届监事会职工代表监事。

13、审议通过了《2004年年度报告（正文）及摘要》。

同意票 80，000，000股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席股东所持

４

表决权的 100%，

三、律师见证情况本次年度股东大会聘请吉林吉人律师事务所执业律师郭淑芬女士进行法律见证，并出具了法律意见书。

吉林吉人律师事务所法律意见书结论：出席本次年度股东大会的人员资格、表决程序及股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2005年 4月 20日在《上海证券报》上披露的召开 2004年年度股东大会的会议通知；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、吉林吉人律师事务所出具的法律意见书。

通化葡萄酒股份有限公司

二○○五年五月二十三日