华冠科技董事会决议公告

证券代码：600371 证券简称：华冠科技 公告编号：2005--012

黑龙江华冠科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于 2005年 8月 27日以

电子通讯方式发出，会议于 2005年 9月 7日上午 9:00在哈尔滨市南岗区玉山路 18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事 9人，实到董事 9人。

会议由董事长管大源先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，公司 9名董事对全部议案都投了同意票，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2005年巡检整改报告》的议案

2、审议通过了《修改部分条款后的公司章程全文》的议案

本次公司章程修订是根据黑龙江监管局 2005 年对公司巡检要求做出的，增加了部分条款，同时删减了部分条款，公司章程中的部分条款编号发生改变。并应黑龙江省工商局要求，需将修改部分条款后的章程全文提请审议通过，故提请本次董事会审议修改部分条款后的公司章程全文。

本次章程修正案请参见公司 2005——014 号《公司 2005 年巡检整改公告》中的章程修正案。

3、审议通过了重新修订的《公司股东大会议事规则》的议案

4、审议通过了重新修订的《公司董事会议事规则》的议案

5、审议通过了《召开公司 2005年第二次临时股东大会》的议案

上述议案 2、3、4需提请公司 2005年第二次临时股东大会审议通过。

备查文件：

1、《公司 2005年巡检整改报告》

2、重新修订的《公司章程》

3、本次《章程修正案》

4、重新修订的《公司股东大会议事规则》

5、重新修订的《公司董事会议事规则》

备查文件中《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2005年 9月 7日