广汇股份董事会决议暨2004年度股东大会新增提案的公告

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 编号：2005-008

新疆广汇实业股份有限公司董事会

第二届第二十五次会议（通讯方式）决议

暨公司 2004年度股东大会新增提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆广汇实业股份有限公司董事会第二届第二十五次会议通知

和议案于 2005年 4月 11日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2005年 4月 21日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1、同意《新疆广汇实业股份有限公司 2005年第一季度报告》；

表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。

2、同意《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；并同意

提交公司股东大会予以审议（详见 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。

3、同意《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；并同意提

交公司股东大会予以审议（详见 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。

4、同意《关于修改〈公司内部重大信息报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。

5、同决《关于修改〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》。

表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。

另外，根据公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司和公司监事会《关于在公司 2004年度股东大会审议事项中增加临时提案的提议》，同意将《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》及《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》提交于 2005 年 5 月 20 日召开的公司

2004年度股东大会予以审议。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二○○五年四月二十五日