大恒科技2004年度股东大会决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：2005-临 10

大恒新纪元科技股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决或修改提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

大恒新纪元科技股份有限公司于 2005 年 6 月 23 日上午 9：00 时在北京市

海淀区中关村大街 22 号中科大厦十一层公司会议室召开 2004 年度股东大会，会议由董事长张家林先生主持。出席会议的股东及授权代表 2 人（无流通股股东及授权代表参加本次会议表决），代表股份 135，000，000股，占公司总股份的

64.29 %。公司董事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和

公司《章程》的有关规定。

股东大会审议并记名表决通过以下决议：

1、审议公司 2004 年度董事会工作报告（内容详见 2005年 3月 28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

2、审议公司 2004 年度监事会工作报告（内容详见 2005年 3月 28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

3、审议公司 2004 年度财务决算报告（内容详见 2005 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

4、审议公司 2004 年度利润分配方案（内容详见 2005 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

5、审议公司 2004 年年度报告及摘要（内容详见 2005 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

6、审议《修改公司章程的议案》（内容详见 2005 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十六次会议公告）；135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》（内容详见 2005 年 3 月 28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；

135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

8、审议《关于修改独立董事制度的议案》（内容详见 2005年 3月 28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

9、审议《关于修改信息披露管理办法的议案》（内容详见 2005 年 3 月 28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；

135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

10、审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》（内容详见 2005

年 3月 28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；

135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

11、审议向公司控股子公司中国大恒（集团）公司和北京中科大洋科技发展股份有限公司提供信用担保的议案（内容详见 2005 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十四次会议公告）；135，000，000 股同意，0 股反对， 0 股弃权。同意股数占出席会议有表决

权股份总额的 100 %。

12、审议选举第三届董、监事会（内容详见 2005年 5月 19日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第十六次会议公告、第二届监事会第七次会议公告）。

本议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：

表决结果 姓名

同意 反对 弃权备注

张家林 135，000，000股 0股 0股 一般董事

周 骐 135，000，000股 0股 0股 一般董事

时平生 135，000，000股 0股 0股 一般董事

俞全林 135，000，000股 0股 0股 一般董事

宋菲君 135，000，000股 0股 0股 一般董事

关 华 135，000，000股 0股 0股 一般董事

赵纯均 135，000，000股 0股 0股 独立董事

纪世瀛 135，000，000股 0股 0股 独立董事

宋 常 135，000，000股 0股 0股 独立董事

庄 燕 135，000，000股 0股 0股 监事

黄玉峰 135，000，000股 0股 0股 监事

郭 丽 135，000，000股 0股 0股 监事北京市天沐律师事务所具有证券从业资格的律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

备查文件

1、经与会董事签字确认的 2004年度股东大会决议；

2、大恒新纪元科技股份有限公司第二届董事会第十四次董事会决议；

3、大恒新纪元科技股份有限公司第二届董事会第十六次董事会决议；

4、律师法律意见书。

特此公告。

二〇〇五年六月二十四日