宁波联合2005年第二次临时股东大会会议资料

宁波联合集团股份有限公司

2005年第二次临时股东大会（通讯方式）

会议资料

宁波联合集团股份有限公司

2005年第二次临时股东大会（通讯方式）文件

目 录

一、公司 2005年第二次临时股东大会议程

二、关于追加 2005年度公司担保额度的议案

三、公司 2005年第二次临时股东大会表决办法

四、公司 2005年第二次临时股东大会议案表决单

2005年第二次临时股东大会文件之一宁波联合集团股份有限公司

2005年第二次临时股东大会（通讯方式）议程

审议关于追加 2005年度公司担保额度的议案

2005年第二次临时股东大会文件之二

关于追加 2005年度公司担保额度的

议 案

为解决子公司宁波联合进出口股份有限公司的融资问题，拟在公

司 2004 年度股东大会决议通过的本年度公司对控股子公司的担保额

度（22，600万元人民币）的基础上追加担保额度。追加的担保额度为

进口开证、出口押汇 1000万美元、银行承兑汇票 6000万元人民币、流动资金借款 2000 万元人民币，被担保单位为子公司宁波联合进出口股份有限公司。

宁波联合进出口股份有限公司注册资本 2000万元，2004年度主营业务收入为 289236 万元， 2005 年 6 月 30 日的资产负债率为

89.45%。本公司持有该公司股权比例为 91%。

以上议案，请予审议。

2005年第二次临时股东大会文件之三宁波联合集团股份有限公司

2005年第二次临时股东大会（通讯方式）

表 决 办 法

于 2005年 9月 9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司股东，请于 2005年 9月 16日前，将证券帐户卡复印件、身份证明（国家股、法人股股东为营业执照复印件，个人股股东为身份证复印件）及股东表决单（国家股、法人股股东在表决单上加盖公章，个人股股东在表决单上签名）邮寄（信封上请注明“表决单”字样）或传真至宁波联合集团股份有限公司总裁办（时间以公司所在地的邮戳为准），逾期作弃权处理。

公司联系电话：0574—6221609 传真：0574—6221320

公司通讯地址：宁波开发区东海路 1号联合大厦 806办公室

邮编：315803股东（股东代表）姓名： 持有（代表）股数（股）：

宁波联合集团股份有限公司

2005年第二次临时股东大会（通讯方式）表决单

股东姓名 股东帐号

持有股数 身份证号通讯地址

邮 编 联系电话

表决议案 同 意 反 对 弃 权关于追加2005年度公司担保额度的议案

注：（1）股东可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内，任选一栏划“○”，多选或不选均为无效票。

（2）表决单用剪报或复印件均有效。

股东签名（盖章）：

二ОО五年九月 日