浙江东日2005年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600113 股票简称：浙江东日 编号：2005-010

浙江东日股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江东日股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 6月 11日在本公司第一会议室召开，出席会议的股东及授权代表 5名，代表股份 78，012，700 股，占公司总股份的 66.11%，其中非流通股股

东代表 3人，代表股份数 78，000，000股，流通股股东代表 2人，代表股份数 12，700 股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议由董事长郑念鸿主持，董事、监事及高级管理人员出席会议。

二、提案审议情况会议以记名投票方式审议了《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司向浙江东方职业技术学院出售部分与教学有关的建筑物之关联交易议案》，关联股东回避表决同意票代表股份数额 12，700 股，占本次非关联股东及股东授权

委托代表所持股份表决权的 100%；

反对票代表股份数额 0股，占本次非关联股东及股东授权委托代表所持股份表决权的 0%；

弃权票代表股份数额 0股，占本次非关联股东及股东授权委托代表所持股份表决权的 0%。

该议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、召开股东大会通知公告；

2、股东大会决议；

3、律师法律意见书；

4、会议记录。

浙江东日股份有限公司董事会

2005年 6月 11日