宇通客车2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码： 600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临 2005-018

郑州宇通客车股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

郑州宇通客车股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年

9月 10日上午 9时在本公司六楼会议室现场召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

大会到会股东及股东代理人共 12 人，代表股份 10263.6407 万股，占公司有表决权股份总数 26661.114万股的 38.50%；其中，非流通股股

东 2 人，代表股份 8385.1014 万股，占公司有表决权股份总数的 31.45％，占非流通股股份总数的 100％； 流通股股东 12 人，代表股份

1878.5393 万股，占公司有表决权股份总数的 7.05％，占流通股股份总

数的 10.28％。会议审议并以记名投票方式通过了以下决议：

一、审议并通过了关于对客车出口业务提供融资支持的议案

大会以 10263.6407万股同意，占出席会议表决权的 100%；0股反对；

0股弃权。

二、审议并通过了关于修改公司章程的议案

大会以 10263.6407万股同意，占出席会议表决权的 100%；0股反对；

0股弃权。

三、审议并通过了关于修改股东大会议事规则的议案

大会以 10263.6407万股同意，占出席会议表决权的 100%；0股反对；

0股弃权。

四、审议并通过了关于修改董事会议事规则的议案

大会以 10263.6407万股同意，占出席会议表决权的 100%；0股反对；

0股弃权。

五、审议并通过了关于修改监事会议事规则的议案

大会以 10263.6407万股同意，占出席会议表决权的 100%；0股反对；

0股弃权。

北京市中伦金通律师事务所委派律师陆宏达出席并见证了本次股

东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本公司 2005 年

第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等符合法律、法规和本公司章程的规定，本次股东大会所作表决合法有效。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二 OO五年九月十日