凤凰光学董事会决议公告

凤凰光学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告


凤凰光学股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2005年3月16日以书面、传真或电子邮件形式发出,会议于2005年4月26日以通讯传真方式召开,会议应参加表决董事为9人,实际参加人数为9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决并通过了如下决议：

一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司2005年第一季度报告》。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了关于修改公司章程的预案。该预案将递交公司下一次股东大会审议。

《关于修改凤凰光学股份有限公司章程的预案》的详细内容请见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了关于为控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司银行贷款人民币3000万元提供担保的议案。

江西凤凰富士能光学有限公司是本公司与日本富士能株式会社等合资设立,成立于2005年1月,注册资本为6000万元,其中本公司出资4200万元,持股70%。公司主要生产经营范围是：开发、制造手机镜片,各类光学镜片、镜头的生产,光学零部件冷加工及镀膜,销售自产产品,并提供相关的技术和咨询服务。为了支持其经营发展需要,会议决定：由本公司为江西凤凰富士能光学有限公司向中国银行上饶市分行江光分理处申请流动资金贷款人民币3000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。

根据《公司章程》有关规定,同时为了降低公司对外担保风险,江西凤凰富士能光学有限公司将与本公司签订反担保协议。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了关于同意广东联合光学仪器有限公司提前终止生产经营的议案。

广东联合光学仪器有限公司是由本公司与台湾佳能企业股份有限公司、佳能(中国)有限公司合资兴办,注册资本为港币3020万元,其中本公司出资690港币,占22.85%。公司经营期限自1995年11月28日至2006年11月27日,经营范围是生产、设计、销售照相机；相机售后服务及相关技术咨询。

我国加入WTO后,国内整个经营环境和市场格局发生了巨大变化,照相器材产业遭遇数字技术的广泛冲击,广东联合光学仪器有限公司生产的产品市场竞争力受到较大影响,为此,投资各方必需进行战略调整和资源整合。经合资公司董事会协商后决定,对广东联合光学仪器有限公司提前终止生产经营活动,实行清算。

根据2005年4月15日东莞市德信康会计师事务所出具的清算审计报告(德信康综审字(2005)第0012号)表明,广东联合光学仪器有限公司清算终结时所有者权益余额为41,348,201.06元,按照清算委员会决议规定,全部由投资各方按出资比例分配,即本公司按照出资比例22.85%应分配人民币9,448,063.94元。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2005年4月26日