澄星股份董事会决议公告

江苏澄星磷化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告


本公司第四届董事会第九次会议于2005年4月28日在公司三楼会议室召开。公司于2005年4月18日以书面形式向各位董事送达了会议通知(异地独立董事以传真方式),会议应到董事9人,实到9人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由周忠明董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议,全票通过如下决议(其中议案二经非关联董事全票通过)：

一、审议通过《江苏澄星磷化工股份有限公司2005年第一季度报告》；

二、审议通过《日常关联交易的议案》；

公司预计2005年度向江阴澄星实业集团有限公司热电厂采购电、蒸汽总价约为600万元,约占同类交易的4%。

经独立董事认可,该议案提交董事会审议。公司关联董事周忠明先生、傅本度先生、李兴先生、陆宏伟先生、缪小平先生回避了表决,其余4名非关联董事(包括3名独立董事)全票通过本次关联交易议案。

本关联交易尚未正式签署合同,议案详见公司日常关联交易公告。

三、审议通过《关于同意子公司遵义乌江澄星磷业有限公司出售部分资产的议案》；

为进一步加强公司资产的内部整合,提高公司资产的使用效率,同意控股子公司遵义乌江澄星磷业有限公司将部分资产出售给贵州遵义县众立化工有限公司,该部分资产主要用于黄磷生产,包括固定资产、土地使用权和递延资产,该部分资产帐面价值4133.29万元,评估价值4068.25万元(经江苏公证会计师事务所有限公司苏公会评报字(2005)第0020号评估报告确认),双方同意以评估价值进行资产转让。该部分资产出售后,遵义乌江澄星磷业有限公司将不再从事黄磷生产业务。

四、审议通过《关于为控股子公司云南宣威磷电有限责任公司进行担保的议案》；

为确保云南宣威磷电有限责任公司的“矿、电、磷”一体化项目的顺利实施,早日投产并产生效益,云南宣威磷电有限责任公司向中国农业银行宣威市支行申请授信人民币2亿元,本公司同意为中国农业银行宣威市支行对云南宣威磷电有限责任公司授信2亿元提供担保。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二○○五年四月二十九日