恒顺醋业2005年第一次临时股东大会会议资料

江苏恒顺醋业股份有限公司

2005年第一次临时股东大会会议资料

二○○五年十月十五日江苏恒顺醋业股份有限公司

2005年第一次临时股东大会议程

会议时间：2005年 10月 20日上午 9：00，会期半天。

会议地点：镇江恒顺宾馆七楼会议室。

一、 到会股东及股东授权代表签到登记。

二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。

三、 宣布会议开始。

四、 推举监票人、计票人（两名股东代表、一名监事）

五、 宣读议案

（1） 审议关于公司董事会换届选举第三届董事会成员的议案；

（2） 审议关于公司监事会换届选举第三届监事会成员的议案。

六、 股东及股东代理人审议议案、发言、询问。

七、 股东及股东代理人进行表决。

八、 监票人、计票人统计并宣读表决结果。

九、 见证律师宣读法律意见书。

十、 请董事、监事、高级管理人员及律师在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、 宣布会议结束。

江苏恒顺醋业股份有限公司 2005年

第一次临时股东大会资料之一

一、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会成员》的议案；

鉴于我公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东推荐，公司董事会研究，提名叶有伟、王明法、朱善政、杨晓康、方淼、张玉宏为公司第三届董事会董事候选人；经董事会研究，提名卫祥云、汤文桂、任永平为公司第三届董事会独立董事候选人。上述提名已经过

公司第二届董事会第十七次会议决议通过。

董事候选人简历：

叶有伟先生：男，1952 年生，研究生、高级经济师、中国调味品协会副会长。全国五一劳动奖章获得者，全国劳动模范，江苏省商业系统优秀企业家及镇江市优秀企业家；现任江苏恒顺集团有限公司董事长及江苏恒顺醋业股份有限公司董事长。

王明法先生：男，1965年生，大学文化、助理统计师。1990年毕业于江苏工学院管理工程分院。曾任江苏恒顺集团有限公司总经理办公室主任、市场开发部经理及总经理助理，具有调味品企业专业管理经验和较强的协调能力。现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。

朱善政先生：男，1948 年生，大专文化、经济师。曾任镇江生化制药厂厂长、镇江食品厂副厂长；朱善政先生长期担任食品生产企业的主要负责人，在市场营销方面具有现代营销理念和实际操作经验。现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事、副总经理，江苏恒顺集团有限公司董事。

方淼先生：男，1945 年生，高中文化。曾任镇江恒顺酱醋厂副厂长，江苏恒顺集团有限公司副总经理。长期从事公司技改扩建工程工作，具有丰富的设备管理和基建管理经验。现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事、副总经理，江苏恒顺集团有限公司董事。

杨晓康先生：男，1959 年生，大专文化，助理经济师。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒顺集团有限公司副总经理。长期从事公司原材料采购和包装设计管理，具有较强的材料供应和储运管理能力。现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事董事、副总经理，江苏恒顺集团有限公司董事。

张玉宏先生，男，1964年出生，大学学历，经济师、工程师。曾任丹徒县油化厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副总经理。现任镇江恒丰(镇江)食品有限公司党总支书记、总经理；现任江苏恒顺醋业股份有限公司财务总监。

卫祥云先生：男，1957年生，大学文化，现任中国调味品协会会长。曾任原国内贸易部工业司处长、副司长，原国家内贸局消费品流通司副司长；兼任中国商业联合会创业发展部副部长、中国食品科学技术学会副理事长、中国微生物学会酿造学会副理事长及中国食品工业协会常务理事等职。卫祥云先生在国内外调味品工业管理与食品流通管理等方面有较深的造诣。现任本公司独立董事。

任永平先生：男，1963 年生，会计学博士，中国注册会计师。曾任江苏大学工商管理学院教授，厦门北安针织有限公司财务经理和镇江 Rietschle 机械有限公司财务总监、德方董事。任永平先生对现代企业财务管理理论与实务有较深的造诣，现任本公司独立董事、上海大学会计系主任。

汤文桂先生：男，1964 年生，金融学博士，中国注册会计师。曾任美国太平洋大中华股份有限公司董事会秘书长、厦门奇胜股份有限公司董事、财务总监及香港祥业集团控股公司财务顾问。汤文桂先生在企业管理、公司购并及企业发展战略等方面有较深的实务经验。现任山西兰花科创、太化股份独立董事、本公司独立董事等职。

江苏恒顺醋业股份有限公司

2005年 10月 15日

江苏恒顺醋业股份有限公司 2005年

第一次临时股东大会资料之二

二、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会成员》的议案。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。根据股东推荐，监事会提名王仁贵先生、周良洪先生为公司第三届监事会监事候选人。上述提名已经过公司第二届监事会第十一次会议决议通过。

监事候选人简历

王仁贵先生： 1957年生，大专文化。曾任镇江百货股份有限公司党办主任，镇江纺织服装公司副总经理，江苏恒顺集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司监事会主席、工会主席。曾被授予镇江市优秀党务工作者称号，具有丰富的党务工作和工会工作经验。

周良洪先生：1964年生，大学本科，工程师。1981年进入镇江恒顺酱醋厂学习酿造工艺。1984年被选送到重庆市酿造职业大学学习。曾任镇江恒顺酱醋有限公司研究所工程师，制醋车间副主任，生产技术部副部长。现任江苏恒顺沭阳调味品有限公司总经理。

江苏恒顺醋业股份有限公司

2005年 10月 15日