新疆天宏监事会决议公告

新疆天宏纸业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告


新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2005年8月13日书面通知各位监事,2005年8月23日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,参与表决监事4人,其中：监事王峥先生授权委托监事谢英女士代其行使表决权；监事潘根新先生未出席会议也未委托其他监事代其行使表决权。本次会议由召集人王志国先生主持,召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司续聘2005年度审计机构的议案》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

提议将该议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司对1、2、3号卫生纸机生产设备淘汰报损处置的议案》；

公司新建年产6000吨生活用纸生产线即将投产,为合理配置资源,降低消耗,提高经济效益,鉴于公司现有1、2、3号卫生纸机生产设备陈旧,技术装备落后,其账面价值为36.08万元,同意公司将1、2、3号卫生纸机生产设备进行淘汰报损处置。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于公司向常德天宏纸业有限责任公司增资的议案》；

本公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司,成立于2002年5月,由本公司与湖南常德工贸集团有限责任公司共同出资组建,主营纸及纸制品的生产和销售,注册资金为4000万元,其中本公司出资3600万元,占注册资金的90%。为适应企业发展的需要,公司决定扩大控股子公司常德天宏纸业有限责任公司的生产规模,拟向其增资1500万元,本次增资完成后,本公司占其注册资金的92.73%。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

根据《公司法》等有关规定,结合本公司实际生产经营情况,同意将《公司章程》原第二章第十三条经营范围修改为：“经公司登记机关核准,公司的经营范围是：造纸、纸制品及纸料加工、销售。化工产品(有毒除外)、印刷物资的销售。机械加工。物业管理。造纸原料的开发。废纸收购。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。”

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

提议将该议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司监事会

二OO五年八月二十三日