河北华玉召开2004年度股东大会通知

证券代码：000408 证券简称：河北华玉 公告编号：2005-17

河北华玉股份有限公司召开2004年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年 6月 25日上午 9：30分

2.召开地点：北京市西城区德外黄寺大街 24号甲 24号楼 B座二层

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：（1）截止 2005年 6月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

（2）本公司董事、监事及高级管理人员

二、会议审议事项

①审议公司董事会 2004年度工作报告；

②审议公司监事会 2004年度工作报告；

③审议公司 2004年度财务决算报告；

④审议公司 2004年度利润分配议案；

上述议案详见 2005年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第

三届董事会第二十五次会议决议公告”。

⑤审议公司更名的议案（详见 2005年 1月 11日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）；

⑥审议公司关于预计 2005年度日常关联交易的议案（详见 2005年 4月

22 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司关于预计 2005 年度日常关联交易公告）；

⑦审议公司设立“玉源瓷业有限公司”的议案（详见 2005年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十五次会议决议公告）；⑧审议董事会换届选举的议案（须以累积投票进行表决，独立董事任职资格须报深圳证券交易所审查）；

⑨审议监事会换届选举的议案（须以累积投票进行表决）；

⑩审议公司独立董事津贴的议案；

⑾审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）；

⑿审议修改股东大会议事规则的议案；

⒀审议公司董事会议事规则的议案；

⒁审议公司监事会议事规则的议案；

⒂审议续聘会计师事务所的议案。

上述⑧-⒂详见 2005年 5月 24日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公

司第三届董事会第二十七次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

2.登记时间：2005年 6月 21日-23日

3.登记地点：北京市西城区德外黄寺大街 24号甲 24号楼 B座二层董事会办公室室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股权凭

证、法定代表人签署的授权委托和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其它事项

1.会议联系方式： 联系电话：010-82284572、联系传真：010-82284580

联系人：郭宝贵、王艳

2.会议费用：与会股东食宿交通费自理

七、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河北华玉股份有限公司 2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 受托日期：

河北华玉股份有限公司董事会

二 OO五年五月二十四日