国电南自监事会决议公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2005—016

国电南京自动化股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

国电南京自动化股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于 2005年 10月 15日以书面方式发出，会议于 2005年 10月 25日在国电南自科技园 3号会议室如期召开。会议应到监事 2名，实到监事 2名，会议由监事会召集人李之宁先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：

一、同意《关于公司监事会换届选举的议案》鉴于公司第二届监事会于 2005年 12月 26日三年任期届满将进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中监事会召集人 1名、职工代表监事

1名。经股东方提名，第三届监事会监事候选人为：李之宁先生、许建良先生。

上述议案需提交公司 2005年第一次临时股东大会审议批准。

职工代表监事夏俊先生已于 2005年 10月 21日由公司职工代表大会选举产生，该事项将向

公司 2005年第一次临时股东大会进行通报。

附：监事候选人简历

李之宁先生，1955年出生，大学本科，高级政工师，中共党员。曾任：电力工业部南京电力自动化设备总厂六车间党支部副书记、总厂工会副主席，国电南京自动化股份有限公司第一届监事会召集人。现任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂工会主席，国电南京自动化股份有限公司第二届监事会召集人。

许建良先生，1953年出生，中央党校经济管理专业函授本科，高级会计师，中共党员。曾任：水电部、能源部电力机械局财务处主任科员，能源部电力机械局财务处副处长，电力部电力机械局财务处处长，电力部电力机械局副总会计师兼财务处处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总会计师兼资金财务部主任，中国华电电站装备工程（集团）总公司总会计师，中国华电工程（集团）公司总会计师，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、总会计师兼任财务资产部主任。现任：中国华电工程（集团）有限公司党组成员、总会计师，国电南京自动化股份有限公司第二届监事会监事。

附：职工代表监事夏俊先生简历夏俊先生，1962年出生，毕业于上海电力学院电力系统及自动化专业，大专学历，中共党员，高级工程师。曾先后四次荣获部级科技进步二、三等奖。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂九分厂副厂长，国电南京自动化股份有限公司主设备保护工程部副经理、主设备保护工程部主任。现任：国电南京自动化股份有限公司营销部主任。

二、同意《关于提交公司 2005年第一次临时股东大会审议事项的议案》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司监事会

2005年 10月 25日