桐君阁2005年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2005—18

重庆桐君阁股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开情况

重庆桐君阁股份有限公司 2005年度第一次临时股东大会于 2005年 9月 20

日上午9：30在公司会议室召开，大会召开方式为现场投票方式，召集人为公司董事会，本次股东大会由公司董事长雷励先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）7人，代表股份 71，603，457 股，占上市公司有表决权总股

份65.18％。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）6 人，代表股份30646股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.028％。

三、提案审议和表决情况

1、审议关于取消北京太极医药物流有限公司投资计划的议案；

总体表决情况：同意 71，603，457 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权0股。

社会公众股股东的表决情况：同意 30，646 股，占出席会议社会公众股股东

所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

2、审议关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的议案；

股东大会采取累积投票方式选举，余军先生、宋卫女士、徐华峰先生得票情况如下表所示：

总体表决情况 社会公众股股东的表决情况候选人同意票数占出席会议所有股东

所持表决权比例（％）同意票数占出席会议社会公众股股

东所持表决权比例（％）

余军 71，603，457 100 30，646 100

宋卫 71，603，457 100 30，646 100

徐华峰 71，603，457 100 30，646 100

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆静升律师事务所

2、律师姓名：伍光媛3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司

二OO五年九月二十一日