海南椰岛2005年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238

编号：临 2005-003

海南椰岛股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

海南椰岛股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 3月 24日上

午在海口市龙华路 43 号公司会议室召开，参加大会的股东及股东代理人共 23名，合计持有 4648.78万股，占公司总股本的 28.00%，符合“公司法”及“公司章程”的规定，大会由董事长张春昌主持。

大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

一、决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度会计报告的审计机构。

同意的股数：4648.78万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

二、决定聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司

2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为 35万元整。

同意的股数：4648.78万股，占参加会议股数的 100%弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

三、律师见证情况：

本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定；出席公司本次股东的人员资格合法有效；公司本次股东

大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告海南椰岛股份有限公司

2005年 3月 24日