荣华实业2004年年度股东大会决议公告

股票简称：荣华实业 股票代码：600311 公告编号：临 2005-003

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）2004 年年度股

东大会于 2005年 4月 21日上午在公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持，出席本次会议的股东及委托授权代表共 7人，代表 114，350，000股，占公司总股本 2亿股的 57.175%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。

会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2004年度董事会工作报告》

赞成股份数为 114，350，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股份数 0股；弃权股份数 0股。

二、审议通过了《公司 2004年度监事会工作报告》

赞成股份数为 114，350，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股份数 0股；弃权股份数 0股。

三、审议通过了《公司 2004年度财务决算报告》

赞成股份数为 114，350，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股份数 0股；弃权股份数 0股。

四、审议通过了《公司 2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案》

经五联联合会计师事务所有限公司审计， 2004 年度公司实现净利润

50，159，143.42 元，提取 10%的法定公积金 5，275，872.97 元，提取 5%的法定公

益金 2，637，936.49 元，加上年结转的未分配利润 131，756，519.24 元，2004 年

度未分配利润为 174，001，853.20元。

2004年度公司不进行利润分配，公司以 2004年末总股本 200，000，000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。

赞成股份数为 114，350，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股份数 0股；弃权股份数 0股。

五、审议通过了《公司 2004年年度报告》及其摘要

赞成股份数为 114，350，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股份数 0股；弃权股份数 0股。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务审计会计师事务所，聘用期一年。

赞成股份数为 114，350，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股份数 0股；弃权股份数 0股。

七、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

公司支付给五联联合会计师事务所有限公司 2004年度的报酬（财务审计费）

为 38万元，食宿费用由公司承担。

赞成股份数为 114，350，000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对股份数 0股；弃权股份数 0股。

本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所孙健律师进行了全过程见证

并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2004 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2005年 4月 21日