平高电气监事会决议公告

河南平高电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告


河南平高电气股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年8月12日以电子邮件方式发出会议通知,并于2005年8月22日在郑州国际机场温泉大酒店召开,会议应到监事5人,实到庞庆平、程爱莲、陆乘驯、高有斌等4人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、与会监事审议了《公司2005年半年度报告及摘要》,认为《公司2005年半年度报告及摘要》客观、真实、公正地反映了公司2005年上半年的财务状况和经营成果。

2、与会监事审议了《关于中止部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司利用募集资金投资特高压开关项目的议案》,认为公司此次中止部分前次募集资金项目和利用中止的部分前次募集资金项目剩余资金投资公司特高压产品产业化项目,切合公司实际,履行程序合法,维护了公司和全体股东的利益。

3、与会监事审议了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案》。认为该方案将公司董事、监事、高级管理人员的个人利益和公司利益紧密结合起来,能够适应现代化企业的管理模式,将有效地推动企业的健康发展。特此决议。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2005年8月25日