上海家化2004年度股东大会决议公告

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临 2005-006

上海家化联合股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司 2004年度股东大会于 2005年 6月 28日下午 1：30在上海市保定路 527

号公司 8楼会议厅举行，出席会议的股东及股东授权委托代表 38人，占公司有表决权股份总数的 70.51%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。其中非流通股代表 6人，代表股份 190，000，000股；流通股股东及代表 32人，代表股

份 388，463 股。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会由葛文耀董事长主持。

二、提案审议情况

经大会对各项议案逐项审议并记名投票表决，形成以下决议：

(一)特别决议

审议通过《公司章程》部分条款修订的议案；

参加表决的股数为: 190388463股，意见如下:同意： 190388463 占 100.0000%

反对： 0 占 0.0000%

弃权： 0 占 0.0000%

其中非流通股股东同意 190000000 股，占出席会议非流通股所持表决权的

100%，流通股股东同意 388463股，占出席会议流通股所持表决权的 100%。

(二)普通决议

1、审议通过 2004年度董事会工作报告

参加表决的股数为: 190388463股，意见如下:同意： 190388463 占 100.0000%

反对： 0 占 0.0000%

弃权： 0 占 0.0000%

其中非流通股股东同意 190000000 股，占出席会议非流通股所持表决权的

100%，流通股股东同意 388463股，占出席会议流通股所持表决权的 100%。

2、审议通过 2004年度监事会工作报告

同意： 190388463 占 100.0000%

反对： 0 占 0.0000%

弃权： 0 占 0.0000%

其中非流通股股东同意 190000000 股，占出席会议非流通股所持表决权的

100%，流通股股东同意 388463股，占出席会议流通股所持表决权的 100%。

3、 审议通过 2004年度利润分配预案:以 2004年末的总股本 27000万股为基数，向全体股东每 10股派发 1.6元现金红利（含税）。

参加表决的股数为: 190388463股，意见如下:同意： 190388463 占 100.0000%

反对： 0 占 0.0000%

弃权： 0 占 0.0000%

其中非流通股股东同意 190000000 股，占出席会议非流通股所持表决权的

100%，流通股股东同意 388463股，占出席会议流通股所持表决权的 100%。

4、审议通过 2004年度财务决算报告

参加表决的股数为: 190388463股，意见如下:同意： 190388463 占 100.0000%

反对： 0 占 0.0000%

弃权： 0 占 0.0000%

其中非流通股股东同意 190000000 股，占出席会议非流通股所持表决权的

100%，流通股股东同意 388463股，占出席会议流通股所持表决权的 100%。

5、审议通过续聘上海立信长江会计师事务所为 2005年度财务审计机构及支付上

海立信长江会计师事务所有限公司 2004年度审计报酬的议案。

参加表决的股数为: 190388463股，意见如下:同意： 190388463 占 100.0000%

反对： 0 占 0.0000%

弃权： 0 占 0.0000%

其中非流通股股东同意 190000000 股，占出席会议非流通股所持表决权的

100%，流通股股东同意 388463股，占出席会议流通股所持表决权的 100%。

以上议案的详细内容请见 2005年 5月 28日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海交易所网站。

三、律师见证情况

公司聘请国浩律师集团(上海)事务所律师刘维先生、方杰先生出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东或授权代表签字的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

上海家化联合股份有限公司

2005年 6月 28日