G华发董事会决议公告

股票代码：600325 股票简称：G华发 公告编号：2005—040

珠海华发实业股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次

会议通知于二 OO五年八月十四日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于

二○○五年八月二十四日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

经董事会十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属公司向银行申请贷款的议案》。

同意本公司全资子公司铧创经贸分别向中国工商银行珠海市分行申请贷款

人民币 14，400万元，向交通银行珠海市分行申请贷款人民币 7000万元，贷款期限壹年。本公司全资子公司珠海华发投资发展有限公司用定期存单提供担保。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二 OO五年八月二十四日