青海华鼎2004年临时股东大会决议公告

股票代码：600243 股票简称：青海华鼎 编号：临 2004-008

青海华鼎实业股份有限公司

2004年临时股东大会决议公告

青海华鼎实业股份有限公司于 2004年 12月 19日上午 9时在青海华鼎重型

机床有限责任公司会议室召开了临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人 4人，代表股份数 10126万股，占公司总股本的 64.66 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，公司董事长于世光先生因事请假不能到会，委托副董事长魏连成先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于将公司下属分公司番禺石楼机械厂的资产对外投资设立控股子公司的议案》：

为了更有利于公司的整体运作，充分发挥下属公司生产经营的自主性，加强下属公司的独立运作能力，最大可能地提高公司的整体效益，同意将公司下属分公司番禺石楼机械厂现有的全部净资产经评估后按评估值全部对外投资设立控

股子公司（2004年 9月 30日该分公司帐面总资产 9070万元，净资产 3864万元）。

同意授权公司经理层全权办理将番禺石楼机械厂资产对外投资设立控股子公司

的一切具体事宜。同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股。

二、审议通过公司《董事会换届的议案》：

于世光、魏连成、杨拥军、刘文忠、李跃南、陈锦荣当选为公司第三届董事会董事，季荣华、周继芝、丁宝山当选为第三届董事会独立董事。各当选董事、独立董事简历详见 2004年 11月 18日上海证券报披露的董事候选人简历，以累积投票方式投票表决情况如下：

于世光：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

魏连成：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

杨拥军：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

刘文忠：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

李跃南：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

陈锦荣：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

季荣华：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

周继芝：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

丁宝山：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %。

三、审议通过公司《监事会换届的议案》：

余建国、刘富斌、马新萍当选为公司第三届监事会监事。各当选监事简历

详见 2004年 11月 18日上海证券报披露的监事候选人简历，表决情况如下：

余建国：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

反对票 0股；弃权票 0股。

刘富斌：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

反对票 0股；弃权票 0股。

马新萍：同意票 101260000股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；

反对票 0股；弃权票 0股。

本次临时股东大会经广东信扬律师事务所毛献萍律师见证认为：公司本次股

东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

备查文件：

1、会议审议的各项议案；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

3、广东信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司 2004 年临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司

二 00四年十二月十九日