两面针2004年度股东大会决议公告

证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临 2005-010

柳州两面针股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年度股东大会于 2005 年

6月 20日上午在本公司河东会议室召开。与会股东及股东代表共 12人，代表股份87，929，171 股，占公司总股本的 58.62%（其中：非流通股股东代表 10 人，代表

股份 87，701，871股，占公司总股本的 58.47％；流通股股东代表 2人，代表股份

227，300股，占公司总股本的 0.15％）。符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁英奇先生主持。

二、提案审议情况

会议以记名表决的方式逐项审议并通过了如下事项：

（一）审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（二）审议通过了《2004年度独立董事述职报告》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（三）审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（四）审议通过了《2004年度财务决算报告》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（五）审议通过了《2004年度利润分配预案》。

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润为

40，594，665.64 元，提取法定盈余公积金 4，830，563.04 元，提取法定公益金

2，101，517.45元后，加上年初未分配利润 87，078，203.74元，扣除 2003年度应付

股东现金红利 52，500，000元，本年度可供股东分红的利润为 68，240，788.89元。

公司拟按总股本 15000 万股，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发 27，000，000元。

到会股东 73，584，771股同意，占与会股东代表股份的 83.69%（其中：非流通股股份 73，357，471股，占出席会议非流通股股份的 83.64%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 14，344，400股，占与会股东代表股份的 16.31%（其中：非流通股股份 14，344，400股，占出席会议非流通股股份的 16.36%；流通股股份 0 股，占出席会议流通股股份的 0%），通过了此议案。

（六）审议通过了《2004年度报告》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（七）审议通过了《关于公司 2005年度日常关联交易的议案》。

到会股东 87，929，171股，其中柳州市两面针旅游用品厂持有公司非流通股股

份 7，360，000股，因属关联方回避表决此议案。到会股东具有表决权的 80，569，171股同意，占具有表决权的与会股东股份的 100%（其中：非流通股股份 80，341，871股，占出席会议具有表决权的非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300 股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（八）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（九）审议通过了《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（十）审议通过了《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（十一）审议通过了《关于同意黄忠耀董事辞职并补选岳江先生为董事的议案》。

到会股东 82，969，171股同意，占与会股东代表股份的 94.36%（其中：非流通股股份 82，741，871股，占出席会议非流通股股份的 94.34%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 4，960，000股，占与会股东代表股份的 5.64%（其中：非流通股股份 4，960，000股，占出席会议非流通股股份的 5.66%；流通股股份 0股，占出席会议流通股股份的 0%），弃权 0股，通过了此议案。

（十二）审议通过了《关于免去袁东升先生董事职务并补选林钻煌先生为董事的议案》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（十三）审议通过了《关于同意古世亶监事辞职并补选黄忠耀先生为监事的议案》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

（十四）审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为 2005年度外部审计机构的议案》。

到会股东 87，929，171股同意，占与会股东代表股份的 100%（其中：非流通股股份 87，701，871股，占出席会议非流通股股份的 100%；流通股股份 227，300股，占出席会议流通股股份的 100%），不同意 0股，弃权 0股，通过了此议案。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所贺伟平律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、2004年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二 00 四年度股东大会的法律意见书；

3、2004年度股东大会会议记录。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

2005年 6月 20日