健康元关于召开2005年第一次临时股东大会会议的二次通知

健康元药业集团 召开 2004年股东大会二次通知的公告

证券简称：健康元 证券代码：600380 公告编号：临 2005-020

健康元药业集团股份有限公司

关于召开 2005年第一次临时股东大会会议的二次通知

本公司曾于 2005年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《健康元药业集团股份有限公司二届十四次董事会决议公告暨召开 2005 年第一次临时股东大会的会议通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次公告股东大会会议通知，具体情况如下：

(一)、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2005年5月25日(星期三 )上午9：00

网络投票时间：2005年5月25日9：30-11：30，13：00—15：00

(二)、会议地点：深圳市银湖旅游中心

（三）、会议审计的提案及其对应的网络投票表决序号：

1、《变更部分募集资金用途的议案》

查看上述议案详细内容请登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（四）、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）、会议出席对象

1、公司现任董事、监事及其他相关人员

2、于 2005年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、全体股东均有权参加本次股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

4、公司董事会聘请的见证律师。

（六）、参加现场会议登记方法

1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书

和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准（附件 1）。

2、登记时间：2005年 5月 16日—20日

上午 9：00--11：30；下午 2：00--5：00

3、登记地点：深圳市深南东路地王商业心 23楼

4、联系人：邱庆丰、肖蔚

5、联系电话：0755-82478966，传真：0755-82478967

（七）、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：

健康元药业集团 召开 2004年股东大会二次通知的公告

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件 2。

（八）、其他：

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二○○五年五月十九日

健康元药业集团 召开 2004年股东大会二次通知的公告

附件 1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席健康元药业集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人(签名)： 委托人股票账号：

持股数： 股 委托日期：

被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

附件 2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

1、 投票代码沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明

738380 健康投票 无 无 1 A股

2、 表决议案

公司简称 议 案序号

议案内容 对应的申报价格

健康元 1 变更部分募集资金用途的议案 1元

3、 表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

二、 投票举例

1、股权登记日持有“健康元”A股的投资者对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738380 买入 1元 1股

如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738380 买入 1元 2股

健康元药业集团 召开 2004年股东大会二次通知的公告

三、 投票注意事项

1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。