武昌鱼临时股东大会会议资料

湖北武昌鱼股份有限公司

临时股东大会会议资料

湖北武昌鱼股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

各位股东代表：

经公司第二届第十三次董事会审议通过，拟决定将翦英海、刘鸿岳、熊国胜、吴迪真、杨继东、王晓东作为公司第三届董事会董事候选人；邵运杰、郭爱莲、崔生祥作为公司第三届董事会独立董事候选人。

请各位股东代表审议简历附后湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二 00五年八月二十九日湖北武昌鱼股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

姓 名 简 历翦英海翦英海，男，1962年 10月 20日出生，大专。

1984-1986年，任北京计算机工业总公司技术员；

1986-1987年，任深圳进出口贸易公司转口部副经理；

1987-1990年，任北京华普技术公司总经理；

1990-1994年，任北京华普科技企业有限公司总经理；

1994年至今，任北京华普产业集团董事长兼总裁；

2002年 8月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司总经理；

2005年 7月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事长兼总经理。

刘鸿岳刘鸿岳，男，1949年 7月出生，大学本科。

1974-1984年，任北京电子仪表工业局干部；

1984-1988年，任华大总公司董事、经理；

1988年-1996年，任欧美实业总公司董事、经理；

1996年至今，任北京华普产业集团董事、副总裁。

熊国胜熊国胜，男，1966年 11月出生，硕士。

1989-1996 年，由中国人民大学分配到鄂州大学工作，先后

任教师、系副主任、教务处副处长；

1996-1997年，在鄂州市市委办公室工作，任干事；

1997-1999年，在武昌鱼集团工作，任证券投资处处长；

1999 年至今，先后任湖北武昌鱼股份有限公司任董事会秘

书、副总经理，总经理；

现任湖北武昌鱼股份有限公司副董事长，兼常务总经理。

吴迪真吴迪真，男，1952年 3月 16日出生，大专。

1982-1986年，任中国船舶工业总公司八八四厂财务科科长；

1986-1988年，任国家审计署主任科员；

1988-1993年，任中国审计事务所注册会计师；

1993-1995年，任国务院扶贫办公室干部；

1995-1998年，任华闻会计师事务所主任会计师；

1998-2001年，任北京中联普拓技术开发有限公司财务总监；

2001至今，任北京中地房地产开发有限公司财务总监；

2002年至今，任湖北武昌鱼股份有限公司财务副总监。

杨继东杨继东，男，1950年 1月出生，大专。

1971-1975年，任中国人民解放军海军东海舰队战士；

1975-2005年，任中国地震局地球所干部；

2005 年至今，任中国爱地房地产开发有限公司办公室副主任。

王晓东王晓东，男，1974年 12月 11日出生，大学本科。

1996-1998年，任内蒙古包头律师事务所律师；

1998-1999年，任秦皇岛昌琦实业有限公司副总经理；

1999-2005 年，先后任北京华普产业集团有限公司企划部总经理助理，副总裁；

2002年 8月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司总经理助理。

湖北武昌鱼股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

姓 名 简 历邵运杰邵运杰，男，1939年 9月出生，大学本科。

1965年 7月毕业于辽宁财经学院（现东北财经大学），同年 8月分配到中国人民银行总行工作，曾任办事员、科员、副处长、处长；

1984年 1月调中国工商银行总行工作，曾任副主任，主任；

1988年 6月调中国工商银行北京分行任行长；

1997-1999年，任上海浦东发展银行副董事长、咨询委员会委员；

1994年先后被东北财经大学兹聘客座教授，被中国人民银行研究生部兹聘兼职教授；

2000年-2004年上半年任上海世茂股份有限公司独立董事。

郭爱莲郭爱莲，女，1959年 6月出生，会计师。

1978-1992年，任丰台区供销社会计；

1992年至今，任北京盛启百货供应站会计。

崔生祥崔生祥，男，1950年 11月出生，系主任、教授

1968-1969年，任广西柳州空军机务教导团学员；

1969-1973年，任广空 35师 104团机械员、机械师；

1973-1978年，任广空 35师教导团教员；

1978-1979年，任北京第四开关厂技术员；

1979-1981年，任全总干校助理员；

1981年至今，任中国工运学院教师。

湖北武昌鱼股份有限公司关于监事会换届选举的议案

各位股东代表：

高士庆、樊国红作为第三届监事会监事候选人，已经公司第二届第九次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

赵鹤翔先生由公司职工代表大会选举生产，直接进入公司监事会。

请各位股东代表审议。

简历附后湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二 00五年八月二十九日湖北武昌鱼股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

姓 名 简 历高士庆高士庆，男，1958年 9月 29日出生，大学本科。

1983-1992年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师；

1992-1997年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总经理；

1997-1998年，任北京新系统技术发展有限公司副总经理；

1998年至今，任北京中联普拓技术开发有限公司总经理。

樊国红樊国红，男，1962年 2月出生，大专。

1980-1992年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；

1992-1998年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；

1998至今，任北京朝阳物业管理有限公司总经理。

赵鹤翔赵鹤翔，男，1947年 8月出生，大专

1975-1993年，任北京乳胶厂副厂长；

1993 年 9 月至 2005 年 6 月，任北京华普产业集团有限公司总裁办公部主任；

2005年 7月，在湖北武昌鱼股份有限公司任职。