江山股份2004年度股东大会决议公告

证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2005-010

南通江山农药化工股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

z 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

z 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南通江山农药化工股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 4月 30日以现场方

式在南通文峰饭店会议室召开。公司董事、监事出席了会议。本次会议由公司董事会召集，蔡建国董事长主持。出席会议的股东及其授权代表共 2 名，代表股份 14124 万股（均为非流通股），占公司有表决权股份总额的 71.33%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

二、提案审议情况

会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

1、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，同意增补葛杰华先生为第三届监事会监事。

2、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司 2004年度董事会工作报告。

3、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司 2004年度监事会工作报告。

4、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司 2004年度财务决算报告。

5、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司 2004年度利润分配议案。

经上海万隆会计师事务所有限公司审计，2004年度母公司实现净利润

63，424，348.78元。按净利润的 10%计提法定盈余公积金 6，342，434.88元、按 10%计提

法定公益金 6，342，434.88元，不提任意盈余公积金后，当年可供股东分配的利润为

50，739，479.02元，加上 2003年度结转未分配利润 69，871，743.49元，累计可供股东

分配的利润为 120，611，222.51元。

会议决定以 2004 年末总股本 19，800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金

1.00 元（含税），用于利润分配共计支出 19，800，000.00 元，剩余 100，811，222.51 元

全部结转 2005年度。

6、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，审议通过了公司 2005年利润分配政策。

根据公司情况，2005年度利润分配政策为：

1)分配次数：本公司拟进行利润分配不超过两次。

2)分配比例：本公司实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后，用于红利分

配的比例不低于 20%；2005年末滚存未分配利润不低于当年净利润 20%的比例进行分配。

3)分配形式：本公司拟以现金或送红股或两者结合的方式进行。

具体分配办法届时根据实际情况确定。

根据公司情况，2005年度资本公积金转增股本的政策为：

本公司是否采用资本公积转增股本将根据公司实际情况确定，如果进行转增，则转增的次数不超过一次，每 10股转增不超过 5股。

7、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于 2004 年度公司董事、监事薪酬的议案。（详见 2005 年 3 月

30日《中国证券报》、《上海证券报》）

8、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案。（详见 2005 年 2 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》）

9、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0股弃权，同意续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司 2005 年度审计机构，审计费

用为 35万元。

10、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，

0股弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

11、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，

0股弃权，审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。

12、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，

0股弃权，审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

13、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，

0股弃权，审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

14、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，

0股弃权，审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案。

以上议案十、十一、十二、十三、十四内容详见上海证券交易所网站。

15、会议以 14124万股赞成（占出席大会有表决权股份总数的 100%），0股反对，0 股弃权，审议通过了关于公司拟用三年时间处理公司职工住房补贴的议案。（详见

2005年 3月 30日《中国证券报》、《上海证券报》）

三、律师见证情况

广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司二〇〇四年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、律师法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2005年 4月 30日