羚锐股份董事会决议公告

　      　河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年6月8日以传真方式发出。
　　河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年6月20日在本公司八楼会议室召开，会议应到董事9名,实到董事8名。董事汪群斌先生未能亲自出席本次董事会，委托董事熊维政先生代为行使表决权。会议由熊维政先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下报告和决议:
　　一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案
　　董事会选举熊维政先生担任公司第三届董事会董事长。
　　附：熊维政先生简历
　　熊维政先生，49岁，大学学历，主任药师，中共党员。原任河南羚锐制药有限公司副董事长、总经理，现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、信阳羚锐发展有限公司法人
　　二、关于组建公司第三届董事会战略委员会的议案
　　董事会选举熊维政先生、汪群斌先生、黄璐琦先生、李新建先生、巴永军先生担任战略委员会委员，其中熊维政先生为主任委员。
　　三、关于组建公司第三届董事会提名委员会的议案
　　董事会选举黄璐琦先生、熊维政先生、何春林先生、李新建先生、巴永军先生担任提名委员会委员，其中黄璐琦先生为主任委员。
　　四、关于组建公司第三届董事会审计委员会的议案
　　董事会选举李新建先生、陈世全先生、程剑军先生、黄璐琦先生、巴永军先生担任审计委员会委员，其中李新建先生为主任委员。
　　五、关于组建公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案
　　董事会选举巴永军先生、汪群斌先生、李福康先生、李新建先生、黄璐琦先生担任薪酬与考核委员会委员，其中巴永军先生为主任委员。
　　六、关于聘任公司总经理的议案
　　经公司董事长提名，董事会聘任李福康先生担任公司总经理。
　　董事会提名委员会审议并通过本项提名。
　　附：李福康先生简历
　　李福康先生，50岁，大学学历，曾先后任河南羚锐制药股份有限公司监事、副总经理、董事。现任本公司董事。
　　七、关于聘任公司董事会秘书的议案
　　经公司董事长提名，董事会聘任都强先生担任公司董事会秘书、聘任汤伟先生担任公司财务总监。。
　　董事会提名委员会审议并通过本项提名。
　　附：简历
　　都强先生，31岁，大学本科，曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理、董事会秘书。
　　汤伟先生，33岁，大学学历，曾任河南羚锐制药股份有限公司主管会计、总会计师。
　　八、关于聘任副总经理的议案
　　经公司总经理提名，董事会聘任赵志军先生、程剑军先生、杨义厚先生、熊维平先生担任公司副总经理。
　　董事会提名委员会审议并通过本项提名。
　　附：简历
　　赵志军先生，34岁，大学本科，注册会计师。曾任亚太会计师事务所高级经理、河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师，现任河南羚锐投资发展有限公司总经理。
　　程剑军先生，43岁，大学本科，曾任河南羚锐制药股份有限公司信息部经理、信阳分公司经理、董事会秘书、监事。现任本公司董事。
　　杨义厚先生，46岁,大专学历,工程师。曾任河南羚锐制药有限公司副总经理、副总工程师、北京羚锐卫生材料有限公司董事长。
　　熊维平先生，34岁，大学学历，曾任河南羚锐制药股份有限公司销售部西南区经理、北京区经理。
　　九、关于公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监薪酬的议案
　　董事会薪酬与考核委员会审议并通过本议案。
　　十、关于提取董事长基金的议案
　　董事会同意提取销售收入的1%作为董事长基金，由董事长用于奖励为公司本年度发展作出贡献的有关人员。
　　董事会薪酬与考核委员会审议并通过本议案。
　　特此公告。
　　河南羚锐制药股份有限公司董事会
　　二零零五年六月二十日