双鹤药业2005年第三次临时股东大会决议公告

2005年第三次临时股东大会 2005年 9月 27日

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股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2005－028北京双鹤药业股份有限公司

2005年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

本公司 2005年第三次临时股东大会于 2005年 9月 27日以通讯方式召开。出席会议的股东及股东授权代理人 8 名，代表股数253746237股，占公司股份总数的 57.53%；其中非流通股股东 5名，代表股份 253688500 股，占公司非流通股股份总数的 99.40%；流通股股东 3名，代表股份 57737股，占公司流通股股份总数的 0.03%。

会议由公司董事会召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

2005年第三次临时股东大会 2005年 9月 27日

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二、提案审议情况：

会议以记名投票表决方式审议通过关于公司 2005年 1－6月计

提减值的议案：根据《企业会计制度》的要求，依据谨慎性原则，公司总部计提长期投资减值准备 1583.96万元，股权投资差额一次摊

销 3169.96 万元，总部担保损失计提减值准备 1370.12万元，控股子

公司坏帐计提减值准备 2891万元，其它计提减值准备 674.89万元，总计影响公司损益 9167.93万元。

同意 253746237股，占与会有表决权股份的 100%；其中非流通

股股东同意 253688500股，占与会有表决权非流通股股东所持股份的

100%；流通股股东同意 57737 股，占与会有表决权流通股股东所持

股份的 100%。

反对 0股。

弃权 0股。

有关上述审议的详细内容见本公司 2005年 8月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。三、律师见证情况：

本次股东大会经众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

2005年第三次临时股东大会 2005年 9月 27日

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四、备查文件：

1、2005年第三次临时股东大会决议

2、律师法律意见书北京双鹤药业股份有限公司

2005年 9月 27日