华夏建通2004年度股东大会决议公告

证券代码：600149 股票简称：华夏建通 编号：临 2005-008

华夏建通科技开发股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

z 本次会议没有提案被否决或修改；

z 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华夏建通科技开发股份有限公司 2004年度股东大会于 2005年 6月 15日在河北

省邢台市新兴西路 1 号公司本部会议室召开。股东及股东代表 4 人出席了会议，均为非流通股股东，代表股份 145，985，800股，占公司总股份的 47.76%。受董事长何强先生委托，副董事长赵建鹏先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。北京市中京律师事务所赵春玲律师与会现场见证，并出具法律意见书。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：

1、2004年度董事会工作报告

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

2、2004年度监事会工作报告

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

3、2004年度公司财务决算报告

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

4、2004年度利润分配及公积金转增股本议案

经河北华安会计师事务所有限公司审计，2004 年公司实现净利润 11，336，874.01元，提取 10%法定公积金 1，133，687.40元，提取 5%法定公益金 566，843.69元，加年初未分配利润 102，595，824.58 元， 2004 年底累计可供股东分配的利润为

112，232，167.50元。

由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究，决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：同意 144，135，800股，占出席会议表决权的 98.73%；反对 1，850，000股，占出席会议表决权的 1.27%；弃权 0股。

5、关于聘任公司 2005年度审计机构的议案

决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司 2005年度审计机构；授权公

司董事会根据实际工作量和行业收费标准，确定其财务审计费用标准。

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

6、2004年度报告及摘要

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

7、关于公司 2005年日常持续性关联交易的议案

公司关联股东邢台机械轧辊（集团）有限公司，因关联原因对本项议案回避表决，有效表决权股份总数为 96，245，600股。

表决结果：同意 96，245，600股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

8、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

10、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

11、关于调整公司监事的议案

选举江鸿女士（简历见 2005年 4月 28日中国证券报公司公告）为公司第四届监事会监事。

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

12、关于变更公司注册地址的议案决定将公司注册地址由河北省邢台市迁往北京市。

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

13、关于熊培华先生辞去董事职务并推荐郑秋涛先生为董事候选人的议案

选举郑秋涛先生（简历见 2005年 4月 28日中国证券报公司公告）为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

14、关于汪群先生辞去独立董事职务并推荐吕国英先生为独立董事候选人的议案

选举吕国英先生（简历见 2005年 4月 28日中国证券报公司公告）为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意 145，985，800股，占出席会议表决权的 100%；反对 0股；弃权 0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中京律师事务所赵春玲律师与会现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。

四、备查文件

1、 经与会董事签字确认的 2004年度股东大会决议

2、 见证律师法律意见书

3、 2004年度股东大会会议资料详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn特此公告华夏建通科技开发股份有限公司

二 OO五年六月十五日