商业城2005年第一次临时股东大会会议资料

沈阳商业城股份有限公司

2005年第一次临时股东大会资料

关于受让沈阳商业城（集团）

对沈阳安立置业经营有限责任公司出资的议案

一、沈阳安立置业经营有限责任公司背景：

沈阳安立置业经营有限责任公司系沈阳商业城（集团）（以

下简称商业城（集团））与沈阳储运集团公司（以下简称储运集

团）共同投资设立的有限责任公司。主要经营：国内一般商业贸易、房地产开发、租赁等。公司注册资本 21800万元（其中：商业城（集团）为 21600 万元，占 99.08%，储运集团为 200 万元，占 0.92 %），商业城（集团）以其所有的办公楼、综合楼建筑面

积 35000平方米及相应土地 8000平方米作价出资，储运集团以相应比例的现金投资。

二、受让沈阳安立置业经营有限责任公司出资的前景

安立置业现有办公楼、综合楼各一座，总建筑面积 35000平方米和土地约 8000平方米，位于沈阳市繁华的中街商业区，与本公司毗邻。随着中央振兴东北老工业基地相关政策的陆续出台，商流、商住、办公、居住需求市场的不断扩大发展，这部分资产的开发潜力正迅速提升，特别是该地块和楼盘与本公司相邻，本公司通过此次交易可成为安立置业的实际控制人，拟将安立置业的办公楼拆除，在本公司东侧新建 30000平方米左右的营业楼，与本公司连为一体，用于增设超市、餐饮、娱乐和精品经营。同时，将综合楼改造成商住两用的公寓式楼盘。

从沈阳安立置业经营有限责任公司自身情况看：该公司成立

时间短、资产独立完整、现状良好，资产负债率为 0 %，受让其出资时机较佳。

本次关联交易有助于提高上市公司整体的市场竞争能力，充分发挥上市公司的优势，从而进一步增强公司主业经营能力及增加新的利润增长点。

三、投资规模和资金来源

本项目投资规模 21600万元，资金将由企业自筹。

四、董事会给董事长如下授权：1、签署受让出资协议；2、签署办理工商登记变更所必须的相关法律文件；3、确定经营定位。

上述议案，提交股东会审议。