小商品城2004年度股东大会决议公告

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议，除监事局提出的四项临时提案外，无其他临时提案。

一、会议召开和出席情况

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度股东大会

于 2005年 5月 20日在本公司 15楼会议室召开，会议由董事局召集，董事局主席

傅日高先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场记名投票和网络投票的方式进行议案表决，在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。

出席本次会议的股东及委托代理人共 103人，代表股份数 7637.4311万股，占总股份数 12496.8637万股的 61.11%。其中流通股股东及委托代理人 90人，代表股

份数 664.0351 万股，占公司社会公众股股份总数的 12.55%。在参加表决的社会公

众股股东及委托代理人中：出席现场会议并投票表决的社会公众股股东及委托代理

人人数为 16人，代表股份数 378.0332万股，通过上交所交易系统进行网络投票表决的社会公众股股东及委托代理人数为 74人，代表股份数 286.0019万股。

公司董事（其中三名因出差未能出席本次会议）、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况如下：

（一）审议通过了《公司 2004年度董事局工作报告》

7534.6911万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 98.65%；27.5万股

反对；75.24万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6873.3960万股，占

参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为（已合并统计现场和网络投票结果，下同）：同意 561.2951 万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 84.53%；反对 27.5万股；弃权 75.24万股。

（二）审议通过了《公司 2004年度监事局工作报告》

75054911万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 98.27%；21.56万股

反对；110.38万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占

参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 532.0951 万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 80.13%；

反对 21.56万股；弃权 110.38万股。

（三）审议通过了《公司 2004年度财务决算报告》

7506.3611万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 98.28%；20.65万股反对；110.42 万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.3960 万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 532.9651万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 80.26%；

反对 20.65万股；弃权 110.42万股。

（四）审议通过了《公司 2005年度财务预算报告》

7503.1631万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 98.24%；21.99万股反对；112.278 万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396 万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 529.7671万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 79.78%；

反对 21.99万股；弃权 112.278万股。

（五）审议通过了《公司 2004年度利润分配方案》

7504.0311万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 98.25%；41.907万

股反对；91.493万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 530.6351万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 79.91%；

反对 41.907万股；弃权 91.493万股。

[2004年度股东股利分配方案为，以 2004年末股本 12496.8637万股为基数，

每 10股派发现金红利 3元（税前）]。

（六）审议通过了《续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案》

7397.7609万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 96.86%；22.45万股反对；217.2202万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 424.3649万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 63.91%；

反对 22.45万股；弃权 217.2202万股。

（七）审议通过了《公司 2004年度报告及摘要》

7397.0189万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 96.85%；21.43万股反对；218.9822万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 423.6229万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 63.80%；

反对 21.43万股；弃权 218.9822万股。

（八）审议通过了《投资建设国际商贸城二期日用化妆品交易区项目的议案》

7400.7509 万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 96.90%；67.4485

万股反对；169.2317万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 427.3549 万股，占参加表决的社会公众股股东总数的

64.36%；反对 67.4485万股；弃权 169.2317万股。

（九）审议通过了《投资建设国际商贸城二期五金电子交易区项目的议案》

7401.1009 万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 96.91%；68.3585

万股反对；167.9717万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 427.7049 万股，占参加表决的社会公众股股东总数的

64.41%；反对 68.3585万股；弃权 167.9717万股。

（十）审议通过了《修改公司章程的议案》

7392.7847万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 96.8%；15.63万股反对；229.0164万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 419.3887万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 63.16%；

反对 15.63万股；弃权 229.0164万股。

（十一）审议通过了《修改公司股东大会议事规则的议案》

7390.5247万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 96.77%；15.63万股反对；231.2764万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 417.1287万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 62.82%；

反对 15.63万股；弃权 231.2764万股。

（十二）审议通过了《修改公司董事局议事规则的议案》

7390.5247万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 96.77%；15.63万股反对；231.2764万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 417.1287万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 62.82%；

反对 15.63万股；弃权 231.2764万股。

（十三）审议通过了《修改公司独立董事工作制度的议案》

7390.5247万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的 96.77%；16.18万股反对；230.7264万股弃权。其中，非公众股股东表决结果为：同意 6973.396万股，占参加表决的非社会公众股股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。社会公众股股东表决结果为：同意 417.1287万股，占参加表决的社会公众股股东总数的 62.82%；

反对 16.18万股；弃权 230.7264万股。

三、律师鉴证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青律师鉴证并出具法律意见书。

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的临时提案的提案人的资格、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的 2004年度股东大会决议；

（二）国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

二〇〇五年五月二十日

附件：

参加“小商品城”表决的前十大社会公众股股东的持股及表决情况

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

股东名称 华夏回报 招商先锋 华夏成长 兴安基金 兴科基金 广发稳健 杭投控股 吴镜聪 陶辉礼 许文宝

持股数量(股) 1522601 1094022 700000 600000 353600 290900 215073 143300 121100 116151

公司 2004年度董事局工作报告

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权

公司 2004年度监事局工作报告

同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权

公司 2004年度财务决算报告

同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权

公司 2005年度财务预算报告

同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权

公司 2004年度利润分配方案

同意 同意 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权关于续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案

同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权

公司 2004年度报告及摘要

同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权关于投资建设国际商贸城二期日用化妆品交易区项目的议案

同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 反对 同意 反对关于投资建设国际商贸城二期五金电子交易区项目的议案

同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 反对 同意 反对修改公司章程的议案

同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权修改公司股东大会议事规则的议案

同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权修改公司董事局议事规则的议案

同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权修改公司独立董事工作制度的议案

同意 弃权 同意 同意 同意 弃权 同意 弃权 同意 弃权