天坛生物董事会决议公告

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2005－019

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会三届七次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会

第七次会议于 2005 年 10 月 14 日以书面文件方式发出会议通知，于 2005

年 10 月 24 日上午 10 时在本公司会议室召开。会议应到董事九人，实到

董事六人，董事赵铠先生、沈心亮先生、独立董事张连起先生因公务不能参加会议，分别委托董事彭学勇先生、封多佳先生、邱洪生先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

会议作出决议如下：

一、 审议通过《2005年度第三季度报告》

同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、 审议通过《关于选举董事会战略与投资委员会主任委员的议案》同意董事会战略与投资委员会推举封多佳先生为主任委员。

同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

二零零五年十月二十四日