福建南纸2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2005－009

福建省南纸股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次会议不存在修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决的情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）2005年第一次临时股东大会

于 2005年 10月 21日上午在南平星光大厦十八楼会议室召开，会议由董事长黄国英先生主持。出席会议的股东及股东代表 8人，代表股份 21499.474万股，占公司总股本的 70.26%，其中：参加表决的流通股股东及股东授权委托代理人 7人，代表股份 4.81 万股，占公司流通股股份总数的 0.05%，占公司股份总数的

0.02%；参加表决的非流通股股东 1名，代表股份 21494.664万股，占公司非流

通股股份总数的 100%，占公司股份总数的 70.256%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票表决方式表决，并经福建君立律师事务所律师现场见证，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》，会议同意张玲女士因工作调动原因辞去公司第三届董事会董事职务，选举郑震先生为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会届满止。公司感谢张玲女士在任职期间为公司所做的工作。

表决结果：同意 21499.474万股，占出席会议股东所持股份的 100%，反对 0股，弃权 0股。

其中：流通股股东及股东授权委托代理人 4.81 万股同意，占参加表决的流通股股东及股东授权委托代理人股份总数的 100%，0股反对，0股弃权；非流通股股东 21494.664万股同意，占参加表决的非流通股股东股份总数的 100%，0股

反对，0股弃权。

本次股东大会经福建君立律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告福建省南纸股份有限公司

二 OO五年十月二十一日