国电南自关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2005－015

国电南京自动化股份有限公司

关于召开 2005年第一次临时股东大会的公告

经国电南京自动化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定，国电南京自动化股份有限公司 2005年第一次临时股东大会将于 2005年 12月 27日（星期二）上午 9：30在国

电南自科技园 1号会议室召开，现将有关事项公告如下：

一、 会议主要议程1、 审议《关于收购“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定资产的议案》

2、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

3、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

二、 出席对象

1、凡是 2005年 12月 12日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或股东代理人。

2、公司董事候选人、监事候选人及公司高级管理人员。

3、会议登记方式

（1）国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记；

（2）社会公众股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；因故不能

参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权；委托代理人须持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

4、会议登记时间

2005年 12月 16日（星期五） 上午 9：00－12：00，下午 1：30－5：00

5、会议登记地址

江苏省南京市新模范马路 38号综合楼五层证券部

联系电话：025－83410173

传 真：025－83410871

邮 编：210003

联系人： 肖 宁 王晓东

6、注意事项

（1）会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。

（2）会议地址：江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2005年 10月 25日授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国

电南京自动化股份有限公司 2005年第一次临时股东大会。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托日期： 委托人签字（盖章）：

联系电话：

回执

截止 2005年 12月 12日，我单位（个人）持有国电南京自动化股份

有限公司股票，拟参加 2005年第一次临时股东大会。

股东帐户： 持股数：

出席人姓名： 股东签字（盖章）：

联系电话：

2005年 月 日