大厦股份董事会决议公告

无锡商业大厦股份有限公司2005年董事会第一次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡商业大厦股份有限公司2005年董事会第一次临时会议于2005年7月10日发出书面通知,并于2005年7月20日采用通讯表决方式召开。本次董事会应到董事七名,实收到董事有效表决七份。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于为控股子公司东方汽车公司提供担保的议案》：

一、担保情况概述：

本公司拟与中信银行无锡分行签订《保证合同》,为公司控股子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司向中信银行无锡分行申请综合授信额度人民币1500万元提供保证担保,并承担连带担保责任。

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司为公司控股子公司,本公司持有其94.84%的股权。由于本次担保金额在股东大会授权董事会的职权范围内,故无需提交公司股东大会表决。

二、被担保人基本情况：

企业名称：无锡商业大厦集团东方汽车有限公司

注册地址：无锡南站经济发展园C区58号

法定代表人：张胜铭

注册资本：8000万元人民币

经营范围：汽车(含小轿车)及配件、橡胶制品、润滑油、五金工具的销售；汽车大修、总成修理、汽车维护、汽车小修、专项修理服务；汽车租赁等。

截止2005年6月30日,无锡商业大厦集团东方汽车有限公司资产总额 17651.38万元,负债总额8923.07万元,所有者权益8728.31万元。2005年1-6月,实现主营业务收入12057.24万元,净利润201.19万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容：

担保金额：人民币1500万元。

担保期限：自2005年8月1日起,壹年。

担保方式：连带责任担保。

东方汽车公司以其拥有的部分房产设备和车辆抵押给公司,为上述借款担保提供反担保。

四、董事会意见

大厦股份于2005年7月20日召开了2005年董事会第一次临时会议,董事会认为：东方汽车公司资信状况良好,具有债务偿还能力,并且东方汽车公司为该项担保提供了反担保,有效控制了公司对外担保风险。董事会同意为无锡商业大厦集团东方汽车有限公司向中信银行无锡分行申请综合授信额度人民币1500万元提供保证担保。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保的数量：

本次担保实施后,本公司对外担保累计数量为1500万元,无逾期对外担保。

六、备杳文件目录

1、公司2005年董事会第一次临时会议决议；

2、保证合同；

3、担保协议；

4、无锡商业大厦集团东方汽车有限公司营业执照复印件；

5、东方汽车有限公司2005年6月30日财务报表。

特此公告。

无锡商业大厦股份有限公司董事会

二○○五年七月二十一日