三房巷董事会关于召开2004年度股东大会的二次通知

股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2005-005

江苏三房巷实业股份有限公司

董事会关于召开 2004年度股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于 2005年 2月 4日在上海证券报上刊登了关于召开 2004年度股东

大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次公告股东大会通知：

一、会议时间：

现场会议召开时间为 2005年 3 月 8日上午 9：30，网络投票时间为当日上

午 9：30至 11：30、下午 13：00至 15：00。

二、会议地点：

江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

三、会议方式：

现场加网络投票。社会公众股股东可以在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。

四、本次股东大会拟审议的提案和网络投票表决序号为：

1、审议《公司 2004年度报告正文及摘要》，对应的网络投票表决序号 1；

2、审议《2004年度董事会工作报告》，对应的网络投票表决序号 2；

3、审议《2004年度监事会工作报告》，对应的网络投票表决序号 3；

4、审议《2004年度财务决算报告》，对应的网络投票表决序号 4；

5、审议《2004年度利润分配方案》，对应的网络投票表决序号 5；

6、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2005年度财务审计机构，对应的网络投票表决序号 6；

7、审议关于修改公司章程的议案，对应的网络投票表决序号 7；

8、审议《2004年度独立董事述职报告》，对应的网络投票表决序号 8；

9、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》，对应的网络投票

表决序号 9；

10、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》

（1）发行规模，对应的网络投票表决序号 10；

（2）票面金额，对应的网络投票表决序号 11；

（3）期限，对应的网络投票表决序号 12；

（4）票面利率及付息，对应的网络投票表决序号 13；

（5）转股期，对应的网络投票表决序号 14；

（6）转股价格的确定方式及其调整原则，对应的网络投票表决序号 15；

（7）向下修正条款，对应的网络投票表决序号 16；

（8）赎回条款，对应的网络投票表决序号 17；

（9）回售条款，对应的网络投票表决序号 18；

（10）公司未分配利润的处置方式，对应的网络投票表决序号 19；

（11）转股时不足一股的处理，对应的网络投票表决序号 20；

（12）本公司可转债流通面值不足 3000 万元时的处置，对应的网络投票表

决序号 21；

（13）到期还本付息，对应的网络投票表决序号 22；

（14）发行方式及发行对象，对应的网络投票表决序号 23；

（15）向老股东配售的安排，对应的网络投票表决序号 24；

11、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》，对应的网

络投票表决序号 25；

12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》，对应的网络投票表决序号 26；

13、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》，对应的网

络投票表决序号 27；

14、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性议案》，对应的网络投票表决序号 28；

15、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》，对应的网络投票表决序号

29；

16、审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》，对应的网络投票表决序号 30。

五、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2005年 2月 22日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

六、参与现场投票的股东的登记方法：

（1） 请出席会议的股东或委托代理人于 2005年 3月 1日（上午 9：00-11：30， 下午 14：00-16：00）到本公司证券部登记。

公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423联系电话：0510-6229867；传真：0510-6229823

联系人：张民先生

（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券

账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

七、参与网络投票（通过上海证券交易所交易系统投票）的投票程序

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

八、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的

一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2005年 2月 23日

附件 1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码沪市挂牌投票代码深圳市值配售股份投票代码

投票简称 表决议案数量说明

738370 363370 三房投票 30 A股

2、表决议案公司简称议案序号

议案内容 对应的申报价格

1 审议《公司 2004年度报告正文及摘要》 1元

2 审议《2004年度董事会工作报告》 2元

3 审议《2004年度监事会工作报告》 3元

4 审议《2004年度财务决算报告》 4元

5 审议《2004年度利润分配方案》 5元

6

审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2005年度财务审计机构。 6元

7 审议关于修改公司章程的议案。 7元

8 审议《2004年度独立董事述职报告》 8元

9 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 9元

10 发行规模 10元

11 票面金额 11元

12 期限 12元

13 票面利率及付息 13元

14 转股期 14元

15 转股价格的确定方式及其调整原则 15元

16 向下修正条款 16元

17 赎回条款 17元

18 回售条款 18元

19 公司未分配利润的处置方式 19元

20 转股时不足一股的处理 20元

21 本公司可转债流通面值不足 3000万元时的处置 21元

22 到期还本付息 22元

23 发行方式及发行对象 23元

三房巷

24 向老股东配售的安排 24元

25 审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》 25元26 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》

26元

27 审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》 27元28 审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性议案》

28元

29 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 29元

30 审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》 30元

3、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票操作

本公司发行的为 A 股，因市值配售深市部分投资者持有公司的股份。沪市投资者如对本公司的议案 1（公司 2004 年度报告正文及摘要）投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738370 买入 1元 1股

深圳市值配售股份的投资者，如对本公司的议案 1投反对票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

363370 买入 1元 2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对于股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行

网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

4、因深圳市值配售股份的投资者，通过深圳证券交易所交易系统投票。

5、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷

实业股份有限公司 2004 年度股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第

项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

被委托人身份证号码：

被委托人签名：

委托日期：