广汇股份关于召开2004年度股东大会的二次通知

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 编号：2005-012

新疆广汇实业股份有限公司

关于召开 2004年年度股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已于 2005年 4月 12日和 2005年 4月 25日在《上海证券报》、《新疆经济报》上刊登了关于召开公司 2004 年度股东大会的通

知和 2004 年度股东大会新增提案的公告。为提高社会公众股股东参

加股东大会的比例，本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形

式的投票平台，现将公司 2004 年度股东大会的有关事项再次通知如下：

一、会议时间

（一）现场会议时间为 2005年 5月 20日（星期五）9:30时开始（北京时间）。

（二）网络投票时间为 2005年 5月 20日（星期五）9:30时起

至 15:00时止（北京时间）。

二、会议地点新疆广汇实业股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐市上海路 6号）。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东也可以在交易时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、新疆广汇实业股份有限公司 2004年度董事会工作报告

2、新疆广汇实业股份有限公司 2004年度监事会工作报告

3、新疆广汇实业股份有限公司 2004年度财务决算报告和 2005年度财务预算报告

4、关于新疆广汇实业股份有限公司 2004年度利润分配和公积金转增预案

5、新疆广汇实业股份有限公司 2004年度报告及新疆广汇实业股

份有限公司 2004年度报告摘要

6、关于董事会换届选举的议案

6.1选举杨铁军为第三届董事会董事

6.2选举孙风元为第三届董事会董事

6.3选举侯 伟为第三届董事会董事

6.4选举刘邦兴为第三届董事会董事

6.5选举陆 伟为第三届董事会董事

6.6选举康敬成为第三届董事会董事

6.7选举刘建民为第三届董事会董事

6.8选举吴晓求为第三届董事会独立董事

6.9选举吴长春为第三届董事会独立董事

6.10选举王立彦为第三届董事会独立董事

6.11选举唐立久为第三届董事会独立董事

7、关于监事会换届选举的议案

7.1选举刘国胜为第三届监事会监事

7.2选举万建新为第三届监事会监事

7.3选举殷晓泉为第三届监事会监事

7.4选举陈瑞忠为第三届监事会监事

7.5选举李文强为第三届监事会监事

8、公司 2005年度银行借款计划

9、关于预计公司 2005年度日常关联交易的议案

10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

10.1关于续聘会计师事务所的议案

10.2关于会计师事务所财务审计报酬的议案

11、关于前次募集资金使用情况的说明

12、关于修改公司章程相关条款的议案

13、关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案

14、关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案

15、关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案

注：董、监事选举采取逐项表决，续聘会计师事务所及其报酬的议案采取逐项表决。

四、出席会议人员

1、2005 年 5 月 13 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司法律顾问。

五、现场参会登记办法1、登记时间：2005年 5月 16、17日 9:30时—18:00时（北京时间）；

2、登记地点：新疆广汇实业股份有限公司证券部；

3、联 系 人：董事会秘书 闫金生

公司证券部 王玉琴

4、电 话：0991-3762327

0991-3719668

5、传 真：0991-8637008

6、公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海

路 6号

7、邮编：830026

8、登记手续：

①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2005年 5月 17日）。

六、网络投票注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投

票系统（网址 http://www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，注意事项如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2005年 5月 20日（星期五）9:30时起至 15:00时止（北京时间）。2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（见附件二）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（见附件三）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中

国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

七、其它事项

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。

2、所有参会股东交通费用及食宿费用自理。

特此公告新疆广汇实业股份有限公司董事会

二〇〇五年五月十四日

附件一授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实

业股份有限公司 2004年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于

（ ）的提案投弃权票；

5、对 1—4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

自然人股东委托人身份证号码：

委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

代理人身份证号码：

委托日期：

本委托书有效期限：此委托授权期限仅限于本次股东会议期间，不得超期使用或用于其他用途。

附件二：

网络服务投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。

投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

（一）网上自注册

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上

角的‘投资者’，选择‘注册’。

注 2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

登录中国结算网站 http://www.chinaclear.com.cn（注 1）

阅读《网上自助注册须知》

签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》

输入用户注册信息（注 2）确认用户信息

选定身份验证机构（注 3）

记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）网上注册结束投资者网上注册开始

（3）投资者姓名/全称；

（4）密码；

（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东

大会通知、 会议资料或其他文档资料。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名

录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。

投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

（二）现场身份验证

注 1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公

司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

身份验证开始

投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注 1）

投资者填写《身份验证申请表》

投资者提交有关申请材料（注 2）身份验证机构人员验证投资者申请材料身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者身份验证结束

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证

明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

注 2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

（三）下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上

角的‘投资者’，选择‘登录’。

申请并下载电子身份证书开始

登录网站 http://www.chinaclear.com.cn（注 1）

输入网上用户名、密码和附加码（注 2）申请电子身份证书

下载电子身份证书（注 3）下载结束

注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

附件三投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票：

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上

角的‘投资者’，选择‘登录’。

投资者网络投票开始

登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）

输入网上用户名、密码及附加码（注2）点击“投票表决”下的“网上行权”查看投票资料网上直接投票选择网上直接投票选择表决态度

浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式提交电子选票（注3）确认网上直接投票查看征集资料选择委托征集人投票（如有）委托征集人投票选择表决态度

提交电子授权委托书（注3）确认委托征集人投票网上直接投票委托征集人投票

注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话：（北京）010-58598851，58598912(业务)

010-58598884，58598882(技术)

(上海)021-68870190

(深圳)0755-25988880