羚锐股份2004年度股东大会决议公告

证券代码：600285 股票简称：羚锐股份 编号：临 2005-003

河南羚锐制药股份有限公司 二 00四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决及修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

河南羚锐制药股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 6月 20日上午 9:00在公

司九楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共 6人，代表股份 6036万股，占公司

总股本的 60.14%，其中非流通股股东及股东代理人 6名，占公司总股本的 60.14 %，无流通股股东及股东代理人参与表决。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并采用记名投票的表决方式通过了如下报告或决议：

一、《2004年度董事会工作报告》

赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，反对 0股，弃

权 0股。

二、《2004年度监事会工作报告》

赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，反对 0股，弃

权 0股。

三、《2004年度总经理工作报告》

赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，反对 0股，弃

权 0股。

四、《2004年度财务决算报告》

赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，反对 0股，弃

权 0股。

五、《2004年度利润分配预案》

赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，反对 0股，弃

权 0股。

六、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》

赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，反对 0股，弃

权 0股。

七、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，反对 0股，弃

权 0股。

八、《关于提名独立董事候选人的议案》

李新建先生：赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，

反对 0股，弃权 0股。

黄璐琦先生：赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，

反对 0股，弃权 0股。

巴永军先生：赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，

反对 0股，弃权 0股。

九、《关于公司董事会换届的议案》

熊维政先生得票 6036万股；汪群斌先生得票 6036万股；李福康先生得票 6036万股；

程剑军先生得票 6036万股；陈世全先生得票 6036万股；何春林先生得票 6036万股；李

新建先生得票 6036万股；黄璐琦先生得票 6036万股；巴永军先生得票 6036万股，符合《公司章程》的规定，熊维政先生、汪群斌先生、李福康先生、陈世全先生、程剑军先生、何春林先生、李新建先生、黄璐琦先生、巴永军先生当选公司第三届董事会董事，其中，李新建先生、黄璐琦先生和巴永军先生为独立董事。

十、《关于独立董事津贴及费用事项的议案》

赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，反对 0股，弃

权 0股。

十一、《关于监事会换届的议案》

朱正文先生得票 6036万股；罗炎女士得票 6036万股；符合《公司章程》的规定，朱正文先生、罗炎女士当选公司第三届监事会监事。

十二、《公司 2004年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》

赞成票 6036万股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票 0股；弃权票 0股。其中，流通股同意 0万股，反对 0股，弃权 0股； 非流通股同意 6036万股，反对 0股，弃

权 0股。

公司聘请的广东晟典律师事务所陈利民律师出席了本次股东大会，并认为 2004年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。

备查文件：

1、广东晟典律师事务所《关于河南羚锐制药股份有限公司 2004年年度股东大会法律意见书》；

2、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司

二零零五年六月二十日