宏达股份2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2005-023

四川宏达股份有限公司

二OO五年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次会议上没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议上没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

四川宏达股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月18日上午在什

邡市金桥大酒店二楼会议室召开，本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。出度会议的股东及股东授权代表 22人，代表股份262，301，434股，占公司总股

本的63.05%，其中非流通股股东5人，代表股份249，600，000股，占公司总股本的

60%；流通股股东17人，代表股份12，701，434股，占公司总股本的3.05%。

其中：参加现场投票的流通股股东及股东授权代表8人，代表股份12，504，934股，占公司流通股股份的7.51%，占公司总股本的3.01%；参加网络投票的流通股

股东为9人，代表股份196，500股，占公司流通股股份的0.12%，占公司总股本的

0.04%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘沧龙先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况：

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项记名投票方式审议并

形成以下决议：

1、《四川宏达股份有限公司关于停止 H股发行和上市方案的议案》；

同意：262，301，434股，占出席会议所持有效表决权总数的 100 %，反对：0 股，

弃权：0 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会议非流通股所持

有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，701，434股，占出席会议流通股所持有效表决权的 100 %，反对：0股，弃权：0股。

此议案经本次会议审议通过。

2、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98%，反对：44，900股，弃权：0 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意 12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65 %，反对：44，900股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.35%，弃权：0股。

此议案经本次会议审议通过。

3、《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》；

此议案逐项审议表决结果如下：

3.1 发行规模

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98%，反对：44，900股，弃权：0 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65%，反对：44，900 股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.35%，弃权：0股。

此议项经本次会议审议通过。

3.2 票面金额

同意：262，179，234股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.95 %，反对：61，000股，弃权：61，200 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，579，234股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.038%，反对：61，000股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.48%，弃权：61，200 股，占出席会议流通股所持有效表决

权的 0.482%，。

此议项经本次会议审议通过。

3.3可转债期限

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98 %，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65%，反对：39，100 股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3%，弃权：5，800 股占出席会议流通股所持有效表决权

的 0.05%。

此议项经本次会议审议通过。

3.4票面利率

同意：262，234，634股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.97%，反对：66，800股，弃权：0 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，634，634股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.47%，反对：66，800 股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0，53%，弃权：0股。

此议项经本次会议审议通过。

3.5利息支付及付息日期

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98 %，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3%，，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权

的 0.05%。

此议项经本次会议审议通过。

3.6转股期、转股价格的确定及调整原则

同意：262，179，234 股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.95 %，反对：

116，400 股，弃权：5，800 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会

议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股；流通股股东同意：

12，579，234股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.038%，反对：116，400股，

占出席会议流通股所持有效表决权的 0.92%，弃权：5，800 股， 占出席会议流通股所持有效表决权的 0.05%。

此议项经本次会议审议通过。

3.7转股价格特别向下修正条款

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65%，反对：39，100 股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3%，弃权：5，800 股，占出席会议流通股所持有效表决权

的 0.05%。

此议项经本次会议审议通过。

3.8转股不足一股金额的处理方法

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800 股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65 %，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3%，弃权：5，800股， 占出席会议流通股所持有效表决权

的 0.05%。

此议项经本次会议审议通过。

3.9转股年度有关股利的归属

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800 股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65 %，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3%，弃权：5，800股， 占出席会议流通股所持有效表决权

的 0.05%。

此议项经本次会议审议通过。

3.10赎回条款

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98 %，反对：44，900股，弃权：0 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65 %，反对：44，900股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.35 %，弃权：0股。

此议项经本次会议审议通过。

3.11回售条款

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98 %，反对：44，900股，弃权：0 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65 %，反对：44，900股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.35 %，弃权：0股。

此议项经本次会议审议通过。

3.12附加回售条款

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800 股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65 %，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3 %，弃权：5，800股， 占出席会议流通股所持有效表决

权的 0.05 %。

此议项经本次会议审议通过。

3.13向原股东配售条款

同意：262，262，334 股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.99 %，反对：

39，100 股，弃权：0 股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非

流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，662，334股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.69%，反对：39，100 股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.31%，弃权：0股。

此议项经本次会议审议通过。

此议案经本次会议逐项审议通过。

4、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98 %，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3%，，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权

的 0.05%。

此议案经本次会议审议通过。

5、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98 %，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3%，，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权

的 0.05%。

此议案经本次会议审议通过。

6、《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；

同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.98 %，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3%，，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权

的 0.05%。

此议案经本次会议审议通过。

7、《关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

同意：262，201，134股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.96%，反对：39，100股，弃权：61，200 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，601，134股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.2 %，反对：39，100 股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.3 %，弃权：61，200股， 占出席会议流通股所持有效表决权的 0.5 %，。

此议案经本次会议审议通过。

8、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

同意：262，277，334股，占出席会议所持有效表决权总数的 99.99 %，反对：24，100股，弃权：0 股；其中非流通股股东同意：249，600，000 股，占出席会议非流通股所持有效表决权的 100 %，反对 0股，弃权 0股；流通股股东同意：12，677，334股，占出席会议流通股所持有效表决权的 99.81 %，反对：24，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的 0.19%，弃权：0股。

此议案经本次会议审议通过。

四、参加表决的公司前十大社会公众股股东表决情况（附后）

五、律师见证情况

本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕律师、杨国钰律师、黄继萍律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》、《实施细则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于董事会秘书处，提供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

2005年 7月 18日

附：参加表决的公司前十大流通股股东持股及表决情况表

关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案 序号股东名称

持股数 参会方式

四川宏达股份有限公司关于

停止 H股发行和上市方案的议案关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案发行规模票面金额可转债期限票面利率利息支付及付息日期转股

期、转股价格的确定及调整原则转股价格特别下向下修正条款转股不足

一股金额的处理办法转股年度有关股利的归属赎回条款回售条款附加回售条款向原股东配售条款关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案关于批准发行可转换公司债券方案有效期限的议案董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案

1 中国银行

－同盛证券投

6278310 现场委托

同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意资基金

2 长盛成长价值证券投资基金

2605978 现场委托

同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意

3 同德证券投资基金

1920000 现场委托

同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意

4 李红连

227100 现场委托

同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意

5 刘勇 148480 现场委托

同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意

6 刘沧龙

135680 现场 同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意

7 张璐 113000 现场委托

同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意

8 张晓兰

104400 现场委托

同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意

9 王保林

81920 现场 同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意

10 马清风

66700 现场委托

同意 同意 同意

同意 同意同意同意

同意 同意同意

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意同意