华立科技2005年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临 2005-02

浙江华立科技股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

浙江华立科技股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 2月 22日在公司八楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计 1人，代表股东 1家(人)，代表股份 33000000股，占本公司总股份数的 28.58%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

受公司董事长汪力成先生委托，公司董事刘德春先生主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决：

一、审议解聘天津五洲联合会计师事务所的议案

有效表决股份总数 33000000股，其中同意 33000000股，占有效表决股份总

数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

本次股东大会审议通过了解聘天津五洲联合会计师事务所的议案。

二、审议聘请海南从信会计师事务所负责公司 2004年年度会计报告审计工作的议案

有效表决股份总数 33000000股，其中同意 33000000股，占有效表决股份总

数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

本次股东大会审议通过了聘请海南从信会计师事务所负责公司 2004年年度会计报告审计工作的议案。

浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

特此公告。

浙江华立科技股份有限公司

董 事 会

2005年 2月 22日