深天马Ａ2001年年度报告补充公告

证券代码：000050 证券简称 深天马 公告编号：2002-008

深圳天马微电子股份有限公司

2001年年度报告补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳天马微电子股份有限公司 2001年年度报告摘要于 2002年 4

月 17日刊登在《证券时报》上，现就公司五分开情况、公司董事会秘书基本情况和监事会就公司董事会关于报告期利润实现数较利润

预测数低于 42%的说明的意见，特做补充公告如下：

1、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”和业务、机构独立情况：

（1）在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理方面独立，高级管理人员在股东单位不担任除董事以外的其他职务；

（2）在资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，公司有独立的采购和销售系统，独立拥有产品商标；

（3）在财务方面，公司设立独立的财会部门，建立了独立的会

计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，独立依法纳税；

（4）公司法人治理结构及其管理机构能够各司其职独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系；

（5）公司生产经营业务独立运行，独立核算，独立承担责任和风险。

2、公司董事会秘书刘长清，45岁 任期 2001年 8月 – 2004年

5月 没有公司股票，年薪 6万元

3、监事会认为董事会在报告期内认真履行了职责，切实维护全

体股东的利益，但鉴于市场环境的变化和产品价格的下降，造成盈利预测未完成，监事会认为董事会对利润实现数较利润预测数低于 42%的说明原因符合事实。

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二 00二年四月二十五日