安塑股份2003年年度报告补充公告

证券简称：安塑股份 证券代码：000156 公告编号：临 2004-003

湖南安塑股份有限公司 2003年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南安塑股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2004年 2月

28日披露了本公司 2003年年度报告及其摘要，现就有关内容作如下

补充公告：

一、按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，本公司聘请天职孜信会计师事务所有限公司对本公司 2003年度大股东及关联方资金占用和违规情况进行了专项审计。

二、 本公司独立董事廖正品先生、彭建刚先生、邹奕红女士就

本公司在 2003年度累计和当期对外担保情况发表了独立意见。

补充上述内容后的年度报告全文见巨潮资讯网。

特此公告。

湖南安塑股份有限公司董事会

2004年 3月 9日

附：

1、天职孜信会计师事务所出具的专项说明；

2、独立董事出具的独立意见关于湖南安塑股份有限公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况专项审计的说明

湖南安塑股份有限公司全体股东：

我们对湖南安塑股份有限公司（以下简称安塑股份）2003年度的会计报表进行了审计，并发表了标准无保留审计意见。在审计过程中，我们按照中国证监会上市部[2003]13号函的要求，对安塑股份大股东及关联方占用资金和违规担保的情况进行了专项审计，具体情况如下：

1、安塑股份大股东及关联方情况

单位名称 注册地 主营业务与安塑股份关系经济性质法定代表人

持股数 比例%洪江市大有发展有限公司湖南省洪江市

土地开发.实业

投资.国内贸易安塑股份

第一大股东

有限公司 胡德华 28，809，000 29.85湖南盛华投资管理有限公司湖南省长沙市

贸易.投资 安塑股份股东 有限公司 肖子明 11，308，000 11.72上海沪荣物资有限公司

上海市 贸易.投资 安塑股份股东 有限公司 刘令群 11，000，000 11.40湖南日升物资贸易有限公司湖南省长沙市

贸易.投资 安塑股份股东 有限公司 孙典武 1，386，000 1.44洪江市国有资产管理局湖南省洪江市

安塑股份股东 刘本跃 990，000 1.03芷江侗族自治县国有资产管理局湖南省芷江县

安塑股份股东 957，000 0.99湖南明谦投资有限公司湖南省长沙市

贸易.投资 安塑股份股东 有限公司 胡志伟 550，000 0.57湖南鸿仪投资发展有限公司湖南省长沙市投资安塑股份第一大股东的潜在控制人李密的配偶侯军任法定代表人的企

有限公司 侯军业上海鸿仪投资发展有限公司

上海市 贸易.投资受湖南鸿仪投资发展有限公司控制的企业

有限公司 胡硕凡湖南国光瓷业团股份有限公司湖南省

株洲市 瓷业、医药由上海鸿仪投资发展有限公司实际控制的企业股份有限

公司 陈旭光

2、截至2003年12月31日止，安塑股份的大股东及关联方没有占用安塑股份资金的情况。

3、2003年度安塑股份分别向上海鸿仪投资发展有限公司、湖南鸿仪投资发展有限公司、湖南日升物资贸易有限公司提供借

款400万元、3000万元、1220万元，合计4620万元。上述借款

已于2003年11月归还安塑股份。

4、截至2003年12月31日止，安塑股份为湖南国光瓷业集团股份有限公司人民币伍仟肆佰万元的银行借款提供了连带责任保证。

天职孜信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：隆余粮

中国·北京 中国注册会计师：汪再彦

二○○四年二月二十六日湖南安塑股份有限公司第四届董事会独立董事关于关联资金往来的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南安塑股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定情况进行了研究和讨论，经充分讨论，就上述事宜发表独立意见如下：

本报告期内，本公司对外担保26，700万元，占本公司截止至2003

年 12月 31日净资产 524，36.73万元的50.91%，违规担保占本公司

截止至2003年12月31日净资产524，36.73万元的10.30%，不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。本公司对此进行了认真的自查自纠，并承诺

在 2004年内将担保总额降至公司净资产的 50%以内，同时不再为关联法人提供担保。

独立董事：廖正品、彭建刚、邹奕红

2004年2月26日