恒顺醋业监事会决议公告

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2005—022

江苏恒顺醋业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会于 2005年 10月 15日通过电

话方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于

2005 年 10 月 24 日下午 3：00 在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 2人，周良洪先生因公出差无法亲自出席会议，委托监事乔贵清先生代表本人出席此次会议，乔贵清先生具有表决权，并可按照自己的意愿代表本人进行表决、发表意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事王仁贵先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、 选举王仁贵先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、 审议通过公司 2005年第三季度报告。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司

二○○五年十月二十四日