青山纸业监事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司四届十次监事会决议公告



福建省青山纸业股份有限公司四届十次监事会会议于2005年8月16日在北京天鸿科园大酒店二楼会议室召开。会议应到监事5人,实际到会4人(监事张玲女士因事请假,委托赵文修先生代为行使表决权)。会议由监事赵文修先生主持,经全体到会监事认真审议,并以举手表决的方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2005年半年度报告》及摘要

二、审议通过了《关于申请公司固定资产报废的议案》

公司有部分生产设备因使用年限已到或长期受强酸强碱腐蚀,已不能使用或已毁损拆除等需要报废,同意报废损失总额为746,728.56元。

三、审议通过了《关于申请核销应收帐款坏帐损失的议案》

同意公司将纸袋纸、牛皮卡纸销售过程中形成的不良应收款余额191,876.99元作为坏帐损失予以核销。

四、审议通过了《关于公司向中国建设银行沙县支行申请2005年度授信额度的预案》

同意公司向中国建设银行沙县支行申请2005年最高综合授信额度人民币壹亿元整(在此期间,公司可不论次数随时申请借款,含项目贷款票据承兑及贴现业务,进出口贸易融资业务)。

五、审议通过了《关于公司向招商银行福州古田支行申请2005年度授信额度的预案》

同意公司向招商银行福州古田支行申请最高综合授信额度人民币叁仟万元整(在此期间,公司可随时不论次数申请借款,含票据承兑及贴现业务,进出口贸易融资业务)。

六、审议通过了《关于修订公司资产减值准备及损失处理审批权限的议案》

七、审议通过了《关于公司20万吨高强瓦楞纸项目申请银行贷款的预案》

根据公司财务状况,同意该项目向银行申请贷款人民币贰亿元整,其中：向中国工商银行沙县支行申请人民币贷款壹亿贰仟万元；向中国银行三明分行申请人民币贷款捌仟万元。

八、审议通过了《关于以公司牛卡生产线等资产作为抵押物向银行申请高强瓦楞纸项目贷款的预案》

同意以公司牛卡生产线等资产作为抵押物向银行申请高强瓦楞纸项目贷款,即以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支行申请人民币壹亿贰仟万元贷款的抵押物；以在建25MW热电站项目整体资产和年产20万吨高强瓦楞纸项目设备作为向中国银行沙县支行申请人民币捌仟万元贷款的抵押物。

九、原则同意《公司财务收支授权审批制度》(修正案)

十、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》

十一、审议通过了《公司章程》(修正案)

十二、审议通过了《公司股东大会议事规则》(修正案)

十三、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2005年9月20日(星期二)召开公司2005年第二次临时股东大会。

以上议案四、五、七、八、十一、十二尚须提交公司2005年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司监事会

二○○五年八月十六日