*ST四通关于召开2004年度股东大会的通知

四通集团高科技股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年6月28日上午10：00点

2.召开地点：四通集团高科技股份有限公司总部会议室

3.召集人：四通集团高科技股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：
   （1）截止2005年6月21日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可亲自出席，也可以委托代理人出席；
   （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

二、会议审议事项1.提案名称：  
   （1）审议公司2004年度董事会工作报告；
   （2）审议公司2004年度监事会工作报告；
   （3）审议公司2004年度财务报告；  
   （4）审议公司2004年度报告正文及其摘要；
   （5）审议公司2004年度利润分配预案；
   （6）关于续聘公司2005年度审计机构的议案；
   （7）关于修订《公司章程》的议案。

2.披露情况：上述提案第（1）—（6）项已刊登于2005年2月18日《中国证券报》及巨潮资讯网站；第（7）项提案已刊登于2005年4月30日《中国证券报》及巨潮资讯网站。'

3.特别强调事项：上述提案除第（7）项提案需经股东大会特别决议通过外，其余提案均需经普通决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：可以采取信函或传真的办法登记

2.登记时间：2005年6月22日至6月27日（周六、日除外），上午9点至下午5点。

3.登记地点：四通集团高科技股份有限公司总部董事会办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；

四、其它事项

1.会议联系方式：联系地址：深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E四通集团高科技股份有限公司邮政编码： 518040联系电话：0755-83589510；联系传真：0755-83589501联系人：李英俊、李海洲

2.会议费用：费用自理

3.会期半天

五、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2005年5月27日