福建南纸董事会决议公告

证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2005－010

福建省南纸股份有限公司

三届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）三届九次董事会于 2005 年 10

月 11日以书面形式发出通知，2005年 10月 21日上午 9:30在南平星光大厦十

八楼会议室召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事 3 人，实

到 3人列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2005年第三季度报告》

此项议案经与会董事审议表决，同意 9票，占出席会议有效表决权的 100%；

反对 0票；弃权 0票。

2、审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司短期流动资金借款提供担保的议案》，会议同意公司为控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司向深圳农业银行申请流动资金借款提供担保，担保金额为人民币

1000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为 1年。截止 2005年 10月 21日，公司累计对外担保金额为人民币 2000万元。

此项议案经与会董事审议表决，同意 9票，占出席会议有效表决权的 100%；

反对 0票；弃权 0票。

3、审议通过了《关于受让光泽县华鑫林业有限公司 55%股权的议案》，为加

快公司在光泽原料林基地的发展，提高建设原料林基地的经济效益，会议同意按双方确定的 110万元人民币受让光泽县华鑫林业有限公司 55%的股权，光泽县华鑫林业有限公司于 2004年 11月 30日创立，注册资本 200万元人民币，经营范围：山地综合开发利用，林木种植、销售等。

此项议案经与会董事审议表决，同意 9票，占出席会议有效表决权的 100%；

反对 0票；弃权 0票。

特此公告福建省南纸股份有限公司董事会

二 OO五年十月二十一日