金鹰股份2004年度股东大会决议公告

证券简称：金鹰股份 证券代码：600232 编号：临 2005-005

浙江金鹰股份有限公司

2004年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

■ 本次会议没有否决或修改提案的情况；

■ 本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

浙江金鹰股份有限公司 2004年年度股东大会于二 OO五年五月二十五日上

午在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 5名，拥有和代表股份

161416131股，占公司股份总股份数的 73.76%，其中，流通股股东 1名，代表股

份 1064251股；非流通股股东 4名，代表股份 160351880股。符合《公司法》和

本公司章程的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，大会由傅国定董事长主持。

二、 提案审议情况

经与会股东认真审议并逐项表决，大会通过了如下议案：

1、审议通过了公司 2004年度董事会工作报告

同意 161416131股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

2、审议通过了公司 2004年度监事会工作报告

同意 161416131股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

3、审议通过了公司 2004年度财务决算报告

同意 161416131股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

4、审议通过了公司 2004年年度报告及其摘要

同意 161416131股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

5、审议通过了公司 2004年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2004年度实现净利润 150152212.95元。按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 15606079.66元；提取 5%法定公益金 7803039.83 元；加上 2003 年度未分配利润 182186728.75 元，扣除

2004年内分配的 2003年度股利 21885188.00元，本年度可供全体股东分配的利

润 286801986.64元。

本次利润分配预案为：以 2004 年年末总股本 218851880 股为基数，向全体股东每 10股派发 1.00元现金红利（含税），派发现金红利总额 21885188.00元，剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

同意 16035188股，占参会股东代表股份数的 99.3%

反对 1064521股，占参会股东代表股份数的 0.7%

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 0股

反对 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

弃权 0股

6、审议通过了关于 2005年度经常性关联交易的议案关联股东浙江金鹰集团有限公司回避了本议案表决。

参加表决的股份数为：11947000股

同意 11947000股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

7、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司 2005 年度审计机构的议案

同意 161416131股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

8、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明

同意 161416131股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

9、审议通过了关于修改公司章程的议案

同意 161416131股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

公司章程的全文请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

10、审议通过了公司累积投票制实施细则

同意 161416131股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

11、审议通过了公司治理纲要修改的议案

同意 161416131股，占参会股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

参加表决的流通股股份数为 1064251股

同意 1064251股，占参会流通股股东代表股份数的 100%

反对 0股

弃权 0股

公司治理纲要的全文请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

三、 律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（杭州）律师事务所梅宏律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司 2004 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江金鹰股份有限公司 2004年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所为本次股东大会出具的法律意见书；

3、本次股东大会的相关会议材料。

特此公告浙江金鹰股份有限公司

2005年 5月 25日