红河光明关于召开临时股东大会的通知公告

股票代码：600239 股票简称：红河光明 编号：临 2005—009号

云南红河光明股份有限公司

关于召开 2005年第二次临时股东大会的

通知公告

经本公司 2005年 4月 27日第四届第二十三次董事会会议研究，决定召开 2005第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议时间：2005年 6月 2日上午 9时

二、会议地点：公司会议室

三、会议议题：

关于转让控股子公司股权的议案，即分别与开远汇力贸易有限公司、红河新力商贸有限公司签订《股权转让协议》，将本公司现持有的红河光明酿酒有限公司的股份 5178.6万股中的 28.57％即 1479.6万

股转让给开远汇力贸易有限公司 ，转让价款 1645.67 万元；将本公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份 5178.6 万股中的 14.29％即

739.8万股转让给红河新力商贸有限公司，转让价款 854.33万元。上

述两项转让款共计 2500万元（溢价 280.6万元）。

四、参加会议对象：

1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡 2005年 5月 20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人；

3、本公司法律顾问。

五、会议登记办法：

1、出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必

须持有本人身份证、授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

2005年 6月 1日（上午 9：30-11 下午 2:30-5）

云南省开远市市西南路 120 号云南红河光明股份有限公司证券办公室

联系人：徐晖、 吴永庆 联系电话：0873-7123420 传真：

0873-7122528

邮政编码：661600

六、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。

特此公告云南红河光明股份有限公司董事会

2005年 4月 27日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南红河光明股份

有限公司 2005年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东账号： 委托日期：